Recesiunea a determinat o creștere a fenomenului de evaziune fiscală, care este strâns legat de cel al reciclării banilor murdari. Unul din domeniile vulnerabile este cel al produselor accizabile.
Atenție la sfârșitul zilei de vineri și la primele ore de luni! Atunci, când angajații nu sunt atenți, se depun în bănci banii murdari! Avertismentul, transmis de Kenneth Rijock, consultant pentru criminalitate financiară al companiei World Check, arată câteva dintre preferințele „spălătorilor“ de bani. Timp de zece ani, Rijock s-a ocupat cu astfel de activități ilegale, interval în care susține că ar fi „albit“ circa un miliard de dolari. Ulterior, a trecut de cealaltă parte a baricadei, fiind cooptat în combaterea fenomenului. Potrivit afirmațiilor sale, un alt moment bun pentru albirea banilor murdari va fi ziua în care se va trece la moneda unică europeană. „Atunci se creează haos, autoritățile nu pot ține pasul, iar în țară intră foarte mulți bani murdari“. Sistemul World Check funcționează ca o imensă bază de date, destinată băncilor, companiilor și agențiilor guvernamentale.
Conform legislației, băncile, instituțiile financiare, societăţile de asigurări şi reasigurări, firmele care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au obligația de a raporta Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) operațiunile în lei sau în valută de peste 15.000 de euro. Criza a determinat o creștere a fenomenului de evaziune fiscală, care este în strânsă legătură cu cel de spălare de bani. „Este evident caracterul transnațional al operațiunilor ilicite, iar numerarul circulă cu mai multă ușurință“, ne-a spus Adrian Cucu, președintele ONPCSB. Cu toate acestea, numărul dosarelor transmise de către oficiu către Parchet în primele nouă luni ale anului nu a crescut față de perioada similară a lui 2009, autoritățile nereușind să țină pasul cu
