România Liberă vă prezintă radiografia completă a circuitului financiar de fraudare a statului cu zeci de milioane euro. În dosar sunt cercetaţi omul de afaceri Adrian Chebuţiu şi libanezul Said Baaklini, supranumit regele sardinelor.

Arestarea în Bulgaria a afaceristului libanez Said Baaklini, personaj cu legături strânse la vârful politicii din România, dar şi reţinerea directorului executiv al societăţii UCM Reşiţa, Adrian Preda, dezvăluie cât de minuţios a fost pus la punct mecanismul prin care libanezul a demarat una dintre cele mai mari fraude cu rambursări ilegale de TVA, evaluată la 60 milioane euro. Supranumit şi „regele sardinelor", ca urmare unor afaceri mai vechi ale lui Baaklini, libanezul ar fi beneficiat, spun surse judiciare, şi de sprijinul senatorului PDL de Constanţa Mircea Banias, cât şi al unor oficiali importanţi din cadrul organelor de control fiscale. De altfel, în dosarul ajuns la Curtea Supremă numele politicianului democrat-liberal este invocat explicit de procurorii anticorupţie. Potrivit surselor RL, Banias l-ar fi sprijinit pe Baaklini în obţinerea avizelor de export prin intervenţii făcute la nivelul lui Radu Ancuţa, directorul ANCEx (Agenţia Naţională pentru Controlul Exporturilor). Contactat zilele trecute, politicianul a negat orice implicare. Acţiunile UCM Reşiţa au fost temporar suspendate de la tranzacţionarea pe Bursa de Valori Bucureşti

Tranzacţia de un sfert de miliard de euro

Însă ancheta demarată de DNA a oprit afacerea. Schema prevedea rularea unor sume imense de bani, până la un sfert de miliard de euro. Astfel, SC Libarom a încheiat cu UCM Reşiţa un contract în baza căruia achiziţiona patru motoare generatoare de curent electric pentru 250 milioane euro, deşi valoarea lor de piaţă era de câteva zeci de ori mai mică. În baza acestui contract, Libarom a solicitat apoi o restituire a TVA aferent tranzacţie