Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Prejudiciu de peste un milion de euro, creat statului de către cinci tineri din judeţ

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 15 decembrie 2010 ·

Cinci tineri din judeţul Constanţa sunt suspectaţi că, în perioada 2005-2009, au desfăşurat activităţi comerciale de achiziţionare şi livrare a unor cantităţi însemnate de produse cerealiere şi combustibili în numele mai multor societăţi comerciale din Constanţa, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile ale firmelor, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind de peste 7.000.000 de lei.

Din verificările efectuate de poliţişti împreună cu reprezentanţi ai D.G.F.P. Constanţa, ai Gărzii Financiare Constanţa şi ai D.R.A.O.V. Constanţa, s-a constatat faptul că societăţile în cauză nu funcţionau la sediile sociale declarate, comportamentul acestora fiind tipic firmelor fantomă, iar din datele furnizate de către O.R.C. Constanţa a rezultat faptul că părţile sociale ale firmelor au fost cesionate succesiv între persoanele cercetate, în scopul ascunderii activităţilor infracţionale şi sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului.

De asemenea, în urma ridicării şi consultării documentelor bancare de la unităţile la care firmele au deţinut conturi de disponibilităţi, s-a constatat că suspecţii au efectuat mai multe retrageri în numerar a unor însemnate sume de bani, iar de cele mai multe ori aceste operaţiuni aveau justificări nereale şi constituiau plăţi fictive în baza unor borderouri false de achiziţie cereale.

Pe numele suspecţilor a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală iar, în urma probatoriului administrat în cauză, având în vedere că prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa.

Cinci tineri din judeţul

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Anamaria Gavrilă intră oficial în cursa pentru Cotroceni. BEC i-a validat candidatura

Libertatea acum 3 ore
Anamaria Gavrilă, șefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale 2025, sâmbătă, 15 martie. Biroul Electoral Central (BEC) a validat oficial candidatura acesteia, conform unor surse citate de Libertatea.

Prezența la simularea pentru Evaluarea Națională 2025 a depășit 90%. Câți elevi au susținut proba de Limba și literatura română

Libertatea acum 34 minute
Simularea examenului de Evaluare Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a a început luni cu proba de Limba română. Ministerul Educaţiei a anunţat o prezenţă de 93% la această probă.

Realația Ilie Bolojan – Crin Antonescu: „În politică și în interiorul aceluiași partid nu sunt relații de DRAGOSTE”

Gandul acum 41 minute
Crin Antonescu, candidatul alianței „România, Înainte” la alegerile prezidențiale, a vorbit luni despre relația sa cu președintele interimar al României, Ilie Bolojan, subliniind că aceasta este una corectă, dar fără o apropiere personală. „Relația

Donald Trump anunță că nu recunoaște grațierile preventive acordate de Biden în ultimele ore ale mandatului său. Numele importante de pe listă

HotNews acum 2 ore
Președintele american Donald Trump a susținut luni că grațierile preventive acordate de către predecesorul său Joe Biden cu puțin timp înainte de încheierea mandatului său nu sunt valabile, relatează luni agenția AFP, citată de Agerpres. Cu câteva o

Video Panică într-un tramvai din Iași. Un bărbat de 64 de ani a amenințat călătorii cu un briceag

Adevarul acum 3 ore
Călătorii unui tramvai din Iași au trăit clipe de groază duminică, 16 martie, în centrul orașului, după ce un bărbat de 64 de ani a început să-i amenințe cu un briceag. Incidentul a avut loc în Piața Unirii.

Alegeri 2025 CCR a respins contestaţiile pentru Diana Șoșoacă. Simion rămâne candidat

Ziua Constanta acum o ora
Curtea Constituțională a respins luni, 17 martie, contestația împotriva deciziei BEC de respingere a candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Președintele S.O.S. România, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, a depus, duminică,

UPDATE Accident cu şase vehicule, între care un microbuz de transport persoane, în Bucureşti / Restricţii de trafic / Douăsprezece persoane au fost transportate la spital

News.ro acum o ora
Şase vehicule, între care un microbuz de transport persoane, au fost implicate, luni, într-un accident în Bucureşti, mai multe persoane fiind evaluate de medici. În zona accidentului sunt restricţii de trafic. Până la ora actuală, douăsprezece perso

Rectorul SNSPA, plângere penală împotriva lui George Simion pentru fals în înscrisuri/ Sesizarea vizează strângerea a peste 600.000 de semnături depuse oficial de acesta la BEC ca anexă la dosarul său de candidat la alegerile prezidenţiale

News.ro acum 3 ore
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, anunţă că luni, 17 martie, a făcut plângere penală împotriva liderului AUR, George Simion, pentru fals în înscrisuri, în contextul colectării celor peste 600.000 de semnături pe care candidatul la alegerile prezidenţi

Un controlor STB a fost lovit de un necunoscut pe linia 10 de tramvai din București. Agresorul a fugit

HotNews acum 2 ore
Un controlor al Serviciului de Transport Bucureşti a fost bătut, luni dimineaţă, de către un bărbat încă neidentificat, pe linia 10 de tramvai, care „l-a atacat prin surprindere” şi l-a lovit puternic în faţă, anunță STB, într-un comunicat. Potrivit

Coreea de Sud şi Ucraina discută despre prizonierii de război nord-coreeni. Seulul ar vrea să-i preia pe cei care vor să vină în Coreea de Sud

News.ro acum 48 minute
Ministrul de externe al Coreei de Sud, Cho Tae-yul, a solicitat cooperarea Kievului în gestionarea prizonierilor de război nord-coreeni în timpul unei convorbiri telefonice avute luni cu omologul său ucrainean Andrii Sîbiha, a anunţat Ministerul de

Vremea

București
acum

lun.

4°/13°
mar.

1°/7°
mie.

1°/9°
joi

3°/12°
Iasi
acum

lun.

2°/5°
mar.

-1°/5°
mie.

0°/9°
joi

2°/11°
Constanta
acum

lun.

6°/10°
mar.

2°/6°
mie.

1°/8°
joi

4°/7°
Cluj-Napoca
acum

lun.

-1°/5°
mar.

-4°/2°
mie.

-2°/6°
joi

0°/10°
Timisoara
acum

lun.

1°/7°
mar.

-1°/6°
mie.

-0°/8°
joi

1°/12°