Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Prejudiciu de peste un milion de euro, creat statului de către cinci tineri din judeţ

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 15 decembrie 2010 ·

Cinci tineri din judeţul Constanţa sunt suspectaţi că, în perioada 2005-2009, au desfăşurat activităţi comerciale de achiziţionare şi livrare a unor cantităţi însemnate de produse cerealiere şi combustibili în numele mai multor societăţi comerciale din Constanţa, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile ale firmelor, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind de peste 7.000.000 de lei.

Din verificările efectuate de poliţişti împreună cu reprezentanţi ai D.G.F.P. Constanţa, ai Gărzii Financiare Constanţa şi ai D.R.A.O.V. Constanţa, s-a constatat faptul că societăţile în cauză nu funcţionau la sediile sociale declarate, comportamentul acestora fiind tipic firmelor fantomă, iar din datele furnizate de către O.R.C. Constanţa a rezultat faptul că părţile sociale ale firmelor au fost cesionate succesiv între persoanele cercetate, în scopul ascunderii activităţilor infracţionale şi sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului.

De asemenea, în urma ridicării şi consultării documentelor bancare de la unităţile la care firmele au deţinut conturi de disponibilităţi, s-a constatat că suspecţii au efectuat mai multe retrageri în numerar a unor însemnate sume de bani, iar de cele mai multe ori aceste operaţiuni aveau justificări nereale şi constituiau plăţi fictive în baza unor borderouri false de achiziţie cereale.

Pe numele suspecţilor a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală iar, în urma probatoriului administrat în cauză, având în vedere că prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa.

Cinci tineri din judeţul

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Ministrul ungar de externe consideră politica UE faţă de Ucraina o cale de „ruinare durabilă" a economiei şi securităţii europene

Adevarul acum o ora
Majoritatea statelor Uniunii Europene au decis să urmeze o cale ce va duce la "ruinarea durabilă" a economiei şi securităţii blocului comunitar, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto după Consiliul Afaceri Externe, ce a reunit luni l

BEC a respins alte șapte candidaturi la prezidențiale, printre care și pe cea a rectorului SNSPA. Lista candidaților înregistrați până acum de către Birou

HotNews acum 4 ore
Biroul Electoral Central a înregistrat, luni candidaturile a patru persoane pentru alegerile prezidențiale din luna mai, respingând alte șapte. Printre cei respinși se află și Remus Pricopie, rectorul SNSPA, unul dintre cei care a contestat candidat

SuperLiga: Adrian Mutu nu mai este antrenorul echipei Petrolul Ploieşti

HotNews acum o ora
Raporturile contractuale dintre FC Petrolul Ploieşti şi antrenorul Adrian Mutu au încetat, decizia survenind prin acordul ambelor părţi, a anunţat luni clubul ploieştean. Adrian Mutu preluase conducerea tehnică a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti

Donald Trump anulează salariul minim de 17,75 dolari pe oră pentru contractorii federali, adoptat de Biden

News.ro acum 11 minute
Preşedintele Donald Trump a anulat un ordin executiv emis de fostul preşedinte Joe Biden, care impunea firmelor ce contractează cu guvernul federal să plătească angajaţilor un salariu minim de 17,75 dolari pe oră, transmite Reuters. Trump, reprezent

UPDATE Accident cu şase vehicule, între care un microbuz de transport persoane, în Bucureşti / Restricţii de trafic / Douăsprezece persoane au fost transportate la spital

News.ro acum 3 ore
Şase vehicule, între care un microbuz de transport persoane, au fost implicate, luni, într-un accident în Bucureşti, mai multe persoane fiind evaluate de medici. În zona accidentului sunt restricţii de trafic. Până la ora actuală, douăsprezece perso

Primăria Capitalei a fost amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei. „Restanțe majore în zona de calitate a aerului și gestiunea spațiilor verzi”

HotNews acum o ora
Primăria Capitalei a fost amendată cu 100.000 de lei de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, din cauza neîndeplinirii unor măsuri dispuse anterior şi a menţinerii unor ”restanţe majore”. Astfel, Primăria Bucureşti nu are încă elaborat Registrul Spaţ

Prezența la simularea pentru Evaluarea Națională 2025 a depășit 90%. Câți elevi au susținut proba de Limba și literatura română

Libertatea acum 3 ore
Simularea examenului de Evaluare Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a a început luni cu proba de Limba română. Ministerul Educaţiei a anunţat o prezenţă de 93% la această probă.

Un club bulgar a ţinut un minut de reculegere pentru un fost jucător. Dar acesta este încă în viaţă

News.ro acum 2 ore
Clubul bulgar Arda Kardjali a ţinut un minut de reculegere pentru unul dintre foştii săi jucători, pe care îl credeau decedat, dar care încă este în viaţă. Arda Kardjali a înfruntat Levski Sofia în etapa a 25-a a primei divizii bulgare. Înainte de î

Alegeri 2025 BEC sesizează organele de urmărire penală pentru stabilirea autenticității listelor candidatului Sebastian-Constantin Popescu

Ziua Constanta acum 2 ore
Biroul Electoral Central pentru alegerea președintelui României informează că a decis sesizarea organelor de urmărire penală în vederea stabilirii autenticității listelor de susținători care au însoțit candidatura lui Sebastian-Constantin Popescu, p

Conor McGregor a mers la Casa Albă pentru a se întâlni cu Donald Trump. Luptătorul UFC vrea să discute despre imigraţia ilegală din Irlanda

News.ro acum o ora
Luptătorul de arte marţiale mixte Conor McGregor se va întâlni cu Donald Trump pentru a discuta despre „problema imigraţiei ilegale” din Irlanda. Sportivul în vârstă de 36 de ani a apărut în sala de şedinţe a Casei Albe în timpul vizitei sale la Was

Vremea

București
acum

lun.

2°/13°
mar.

1°/6°
mie.

1°/9°
joi

3°/12°
Iasi
acum

lun.

1°/8°
mar.

-1°/5°
mie.

1°/9°
joi

2°/12°
Constanta
acum

lun.

6°/10°
mar.

2°/6°
mie.

1°/8°
joi

4°/8°
Cluj-Napoca
acum

-0°
lun.

-0°/5°
mar.

-4°/2°
mie.

-1°/7°
joi

0°/10°
Timisoara
acum

lun.

2°/7°
mar.

-1°/5°
mie.

-0°/8°
joi

1°/12°