Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Prejudiciu de peste un milion de euro, creat statului de către cinci tineri din judeţ

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 15 decembrie 2010 ·

Cinci tineri din judeţul Constanţa sunt suspectaţi că, în perioada 2005-2009, au desfăşurat activităţi comerciale de achiziţionare şi livrare a unor cantităţi însemnate de produse cerealiere şi combustibili în numele mai multor societăţi comerciale din Constanţa, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile ale firmelor, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind de peste 7.000.000 de lei.

Din verificările efectuate de poliţişti împreună cu reprezentanţi ai D.G.F.P. Constanţa, ai Gărzii Financiare Constanţa şi ai D.R.A.O.V. Constanţa, s-a constatat faptul că societăţile în cauză nu funcţionau la sediile sociale declarate, comportamentul acestora fiind tipic firmelor fantomă, iar din datele furnizate de către O.R.C. Constanţa a rezultat faptul că părţile sociale ale firmelor au fost cesionate succesiv între persoanele cercetate, în scopul ascunderii activităţilor infracţionale şi sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului.

De asemenea, în urma ridicării şi consultării documentelor bancare de la unităţile la care firmele au deţinut conturi de disponibilităţi, s-a constatat că suspecţii au efectuat mai multe retrageri în numerar a unor însemnate sume de bani, iar de cele mai multe ori aceste operaţiuni aveau justificări nereale şi constituiau plăţi fictive în baza unor borderouri false de achiziţie cereale.

Pe numele suspecţilor a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală iar, în urma probatoriului administrat în cauză, având în vedere că prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa.

Cinci tineri din judeţul

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE Accident cu şase vehicule, între care un microbuz de transport persoane, în Bucureşti / Restricţii de trafic / Douăsprezece persoane au fost transportate la spital

News.ro acum 2 ore
Şase vehicule, între care un microbuz de transport persoane, au fost implicate, luni, într-un accident în Bucureşti, mai multe persoane fiind evaluate de medici. În zona accidentului sunt restricţii de trafic. Până la ora actuală, douăsprezece perso

Anamaria Gavrilă intră oficial în cursa pentru Cotroceni. BEC i-a validat candidatura

Libertatea acum 4 ore
Anamaria Gavrilă, șefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale 2025, sâmbătă, 15 martie. Biroul Electoral Central (BEC) a validat oficial candidatura acesteia, conform unor surse citate de Libertatea.

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 martie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Gandul acum 43 minute
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul ediției de marți a emisiunii este Crin Antonescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

Superliga: Adrian Mutu nu mai este antrenorul echipei Petrolul Ploieşti

News.ro acum o ora
Raporturile contractuale dintre FC Petrolul Ploieşti şi antrenorul Adrian Mutu au încetat, decizia survenind prin acordul ambelor părţi, a anunţat clubul ploieştean.

Prezența la simularea pentru Evaluarea Națională 2025 a depășit 90%. Câți elevi au susținut proba de Limba și literatura română

Libertatea acum o ora
Simularea examenului de Evaluare Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a a început luni cu proba de Limba română. Ministerul Educaţiei a anunţat o prezenţă de 93% la această probă.

Alegeri 2025 BEC sesizează organele de urmărire penală pentru stabilirea autenticității listelor candidatului Sebastian-Constantin Popescu

Ziua Constanta acum o ora
Biroul Electoral Central pentru alegerea președintelui României informează că a decis sesizarea organelor de urmărire penală în vederea stabilirii autenticității listelor de susținători care au însoțit candidatura lui Sebastian-Constantin Popescu, p

Alegeri 2025 CCR a respins contestaţiile pentru Diana Șoșoacă. Simion rămâne candidat

Ziua Constanta acum 2 ore
Curtea Constituțională a respins luni, 17 martie, contestația împotriva deciziei BEC de respingere a candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Președintele S.O.S. România, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, a depus, duminică,

Un club bulgar a ţinut un minut de reculegere pentru un fost jucător. Dar acesta este încă în viaţă

News.ro acum o ora
Clubul bulgar Arda Kardjali a ţinut un minut de reculegere pentru unul dintre foştii săi jucători, pe care îl credeau decedat, dar care încă este în viaţă. Arda Kardjali a înfruntat Levski Sofia în etapa a 25-a a primei divizii bulgare. Înainte de î

Donald Trump anunță că nu recunoaște grațierile preventive acordate de Biden în ultimele ore ale mandatului său. Numele importante de pe listă

HotNews acum 3 ore
Președintele american Donald Trump a susținut luni că grațierile preventive acordate de către predecesorul său Joe Biden cu puțin timp înainte de încheierea mandatului său nu sunt valabile, relatează luni agenția AFP, citată de Agerpres. Cu câteva o

Crin Antonescu: Cred că familia tradiţională e formată dintr-un bărbat şi o femeie. Am votat ”pentru” la referendum, dar în niciun caz nu reduc drepturile nimănui / Nu stă în agenda mea nicicum un astfel de referendum

News.ro acum o ora
Candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu, a declarat luni că consideră că familia tradiţională e formată dintr-un bărbat şi o femeie şi a votat ”pentru” la referendumul pentru familia tradiţională, dar în niciun caz nu ar reduce drepturile

Vremea

București
acum

lun.

4°/13°
mar.

1°/7°
mie.

1°/9°
joi

3°/12°
Iasi
acum

lun.

2°/6°
mar.

-1°/5°
mie.

0°/9°
joi

2°/11°
Constanta
acum

lun.

6°/10°
mar.

2°/6°
mie.

1°/8°
joi

4°/7°
Cluj-Napoca
acum

lun.

-0°/5°
mar.

-4°/2°
mie.

-2°/6°
joi

0°/10°
Timisoara
acum

lun.

2°/7°
mar.

-1°/6°
mie.

-0°/8°
joi

1°/12°