Cinci tineri din judeţul Constanţa vor fi anchetaţi de DNA după ce au prejudiciat statul cu peste 7 milioane de lei, în urma unor afaceri ilegale cu cereale şi combustibili. Potrivit poliţiştilor constănţeni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, aceştia sunt suspectaţi că au desfăşurat activităţi comerciale de achiziţionare şi livrare de produse cerealiere şi combustibili, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile; totodată, au efectuat retrageri în numerar a unor însemnate sume de bani, reprezentând plăţi fictive în baza unor borderouri false de achiziţie cereale. Gabor Ceornodolea, de 25 de ani, din Topraisar, Ionuţ Muşat, de 33 de ani, din Năvodari, Bilent Denisleam, de 23 de ani, Marian Dinu, de 29 de ani şi George Brici, de 25 de ani, toţi din Constanţa, sunt suspectaţi că, în perioada 2005-2009, au desfăşurat activităţi comerciale de achiziţionare şi livrare a unor cantităţi însemnate de produse cerealiere şi combustibili în numele mai multor societăţi comerciale din Constanţa, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile ale firmelor, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind de peste 7.000.000 de lei.

Din verificările efectuate de poliţişti împreună cu reprezentanţi ai DGFP Constanţa, ai Gărzii Financiare Constanţa şi ai DRAOV Constanţa, s-a constatat faptul că societăţile în cauză nu funcţionau la sediile sociale declarate, comportamentul acestora fiind tipic firmelor fantomă, iar din datele furnizate de către ORC Constanţa a rezultat faptul că părţile sociale ale firmelor au fost cesionate succesiv între persoanele cercetate, în scopul ascunderii activităţilor infracţionale şi sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului. De asemenea, în urma ridicării şi consultării documentelor bancare de la unităţile la care