Întâiul agricultor al Olteniei, Mihai Anghel, este bănuit că şi-a „tras“ din bugetul statului restituiri ilegale de TVA de câteva milioane de euro, printr-o schemă în care ar fi inclus toate firmele pe care le controlează.

Cel mai cuprinzător dosar penal aflat în prezent pe masa procurorilor Serviciului Teritorial Craiova al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) poartă pe copertă numele lui Mihai Anghel, magnatul agriculturii din Oltenia. Anghel este cercetat pentru un şir de returnări ilegale de TVA care l-ar face să roşească de invidie până şi pe Genică Boerică.

TVA de mari proporţii

Încă din anul 2006, poliţiştii specializaţi în macrocriminalitate economico-financiară din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Craiova au început cercetările în acest caz, sub coordonarea procurorilor DIICOT Craiova.

Anchetatorii au stabilit că Anghel a obţinut în perioada 2002 - 2006, prin intermediul firmelor sale, returnări de TVA de peste 16 milioane de lei - aproximativ cinci milioane de euro la acea dată - de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj. Beneficiare efective ale acestor restituiri de TVA sunt: SC Cerealcom SA (4,5 milioane de lei), SC Cervina SA Segarcea (3,4 milioane de lei), SC Oltyre SA Craiova (2,8 milioane de lei), SC Redias SA Redea, judeţul Olt (4,9 milioane de lei), SC Crama Segarcea SRL (370.000 de lei). În acest dosar, Mihai Anghel este cercetat pentru că, în baza unor facturi privind achiziţia unor utilaje agricole, a solicitat şi obţinut rambursări de TVA de la DGFP Dolj. Ulterior, însă, facturile de achiziţie au fost stornate, iar utilajele refacturate în mod succesiv către toate celelalte firme deţinute de omul de afaceri.

Cercetările procurorilor DIICOT şi ale ofiţerilor de la Crimă Organizată au vizat un grup de 15 persoane, despre care se bănuieşte că a fost coordonat chiar