Fostul deputat PDL Graţiela Iordache a fost trimisă în judecată de DNA pentru că, în calitate de secretar de stat la Finanţe, a semnat pentru o evaziune fiscală de 40 de milioane de euro. Semnătura unui secretar de stat a dus la producerea unei fraude colosale la bugetul de stat.

Rechizitoriu- prima parte

Rechizitoriu- a doua parte Graţiela Iordache ar fi înlesnit „cu intenţie şi în mod determinant" săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în dosarul Galaxy Tobacco (fosta societate „Tutunul Românesc"). Prejudiciul în această cauză a fost calculat la aproximativ 40 de milioane de euro. Iordache a fost trimisă în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală, alături de alte patru persoane: Livia Bădescu - şef al Direcţiei de legislaţiei în domeniul accizelor din Ministerul de Finanţe, fostul senator PSD Vasile Duţă - administrator şi director general al Galaxy Tobacco şi Antonello Celestini - consultant la Galaxy Tobacco.

Ce facem cu tutunul?

Fosta societate „Tutunul Românesc", numită după privatizare Galaxy Tobacco, este deţinută de trei persoane juridice: CTS SRL din Italia (21,6%), CBS Tobacco Limited din Marea Britanie (24,6%) şi Intragro SA Bucureşti (53,8%). Pe parcursul anilor 2007 şi 2008, societatea şi-a închis câteva unităţi de producţie de ţigarete, moment în care acestea şi-au pierdut calitatea de antrepozit fiscal. Această calitate le dădea dreptul să producă şi să depoziteze ţigări fără plata accizelor şi a TVA, dar se aflau sub o supraveghere specială din partea autorităţilor fiscale, astfel încât să nu poată vinde producţia înainte de plata acestor obligaţii către bugetul de stat.

La momentul închiderii unităţilor, acestea aveau în depozite o cantitate de 871 de tone de tutun, pe care au vrut să o vândă către firma CTS SRL din Italia, unul dintre acţionarii de la Galaxy Tobacco. Autorităţile fiscale române s-au opus