Omul de afaceri libanez Said Baaklini, cei doi directori ai UCM Reşiţa şi Eugen Bogatu, directorul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa implicaţi în dosarul returnărilor ilegale de TVA, află astăzi dacă li se prelungesc mandatele de arestare preventivă.
Said Baaklini este cercetat de DNA pentru restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reşiţa i-a vândut străinului patru motoare nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preţ de 50 de ori mai mare.
În realitate, cele patru motoare vechi valorau aproximativ cinci milioane euro plus TVA, adică de 50 de ori mai puţin. Pentru a da o aparenţă de legalitate operaţiunii de vânzare la preţ supraevaluat, UCM Reşiţa SA a mai încheiat cu SC Libarom Agri SRL Bucureşti trei contracte, în valoare totală de 245 milioane euro+TVA, care nu au la bază operaţiuni reale.
În baza facturii supraevaluate, în luna septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL Bucureşti, reprezentată de inculpatul Said Baaklini, a şi cerut restituirea de la bugetul de stat a TVA aferente facturii respective, adică, suma de 253.749.507 lei, echivalentă a 60 milioane euro.
În dosarul privind returnarea de TVA în valoare de 60 de milioane de euro cerută de omul de afaceri libanez Said Baaklini este cercetat şi senatorul PDL Mircea Banias. Ancheta vizează, de asemenea, mai mulţi directori de la Administraţia Porturilor din Constanţa.
Omul de afaceri libanez Said Baaklini, cei doi directori ai UCM Reşiţa şi Eugen Bogatu, directorul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa implicaţi în dosarul returnărilor ilegale de TVA, află astăzi dacă li se prelungesc mandatele de arestare preventivă.
Said Baaklini este cercetat de DNA pentru restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reşiţa i-a vândut străinului patru motoare nefuncţionale, aflate pe stoc de peste
