Mascaţii au descins astăzi în 18 locaţii din judeţele Iaşi şi Călăraşi pentru a anihila o reţea formată din 12 persoane, specializată pe săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Învinuiţii sunt suspectaţi că au efectuat importuri de cereale din Republica Moldova, prin Vama Sculeni, în cantităţi mai mari decât cele declarate la punctul vamal. De asemenea, cerealele ar fi fost declarate în altă categorie decât cea reală, de exemplu grâu furajer în loc de grâu pentru panificaţie, se arată într-un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Anchetatorii mai arată că membrii reţelei se foloseau de borderouri false pentru acoperirea cantităţilor de grâu importate şi nedeclarate la vamă, şi pentru ridicarea banilor rezultaţi din vânzarea lor, de la bancă.
Potrivit comunicatului DIICOT, reţeaua ar fi comercializat în acest fel aproximativ 7.000 de tone de cereale, fără să fi evidenţiat în actele contabile veniturile obţinute.
Prejudiciul estimat e de 600.000 de euro. „În cauză au fost învinuite şi 9 persoane juridice, societăţi comerciale, din judeţele Iaşi şi Călăraşi, pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani", se mai arată în comunicatul DIICOT.