Toate structurile statului vor informa ANAF, la cerere, asupra restricţiilor internaţionale impuse pe bunurile unei persoane fizice sau juridice
Informaţiile vor fi furnizate organelor de control, chiar dacă sunt confidenţiale sau au caracter secret
Toate instituţiile statului, precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin informaţii privind restricţii internaţionale impuse asupra bunurilor unor persoane fizice sau juridice sau asupra tranzacţiilor cu acestea vor fi obligate să informeze Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), la cererea acesteia, în termen de şapte zile de la solicitare, informarea urmând să se facă chiar şi în cazul în care informaţiile sunt confidenţiale. Prevederile sunt stipulate într-un proiect de Hotărâre de Guvern, postată spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanţelor.
"Unităţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi orice persoană fizică sau juridică care are date şi informaţii despre persoane ori entităţi desemnate, care au în proprietate, deţin sau au sub control bunuri ori care au date şi informaţii despre acestea, despre tranzacţii legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entităţi desemnate, au obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat central, din momentul în care iau cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea", se arată în document.
Potrivit art. 8 din proiectul de HG, "orice entitate care are obligaţia raportării tranzacţiilor suspecte în domeniul spălării banilor şi al finanţării actelor de terorism va transmite, ori de câte ori este cazul, raportări cu privire la persoanele sau entităţile desemnate sau cu privire la operaţiunile care implică bunuri", urmând să fie luate în considerare şi soluţionate doar acele rapo
