Aproape trei milioane de euro au fost spălaţi de o reţea de crimă organizată care transfera în Turcia banii obţinuţi din infracţiuni realizate pe teritoriul României. După ce au efectuat şase percheziţii domiciliare şi au pus în executare patru mandate de aducere, poliţiştii au descoperit documente care ar demonstra transformarea în valută a unor sume importante provenite din infracţiuni şi transferul acestora în afara ţării. Acţiunea aparţine Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.. “Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R., cu sprijinul D.G.I.P.I. şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, au efectuat cercetări privind 11 persoane, suspectate de săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, complicitate la spălare de bani, evaziune fiscală şi contrabandă”, se precizează într-un comunicat. Pentru a masca faptul că banii provin din evaziunea fiscală şi contrabanda săvârşite în România, suspecţii îi transferau în Turcia. Anchetatorii au stabilit că suma de bani care a fost spălată este de aproximativ 2.800.000 de euro. Din Turcia, sumele de bani erau transferate, inclusiv prin sistemul bancar, în conturi deschise în diferite ţări, în funcţie de preferinţele clienţilor reţelei. “Fiecare dintre membri avea organizată propria reţea infracţională, punctele centrale fiind transportul sumelor de bani prin curieri şi transferul sumelor de bani de către celula din Turcia”, susţin poliţiştii. În urma cecetărilor, anchetatorii au decis să instituie şase sechestre asiguratorii asupra a trei terenuri arabile (în valoare de aproximativ 114.000 de euro), a două apartamente (în valoare de aproximativ 120.000 de euro), precum şi pe sume în bani (35.000 de euro, 13.500 dolari şi 105.000 lei). Ap