Evaziune fiscală, spălare de bani şi expatrierea unor importante sume de bani provenind din infracţiuni economice foarte grave. Acestea sunt faptele pentru care DNA îl anchetează pe libanezul Said Baaklini într-un nou dosar.

Omul de afaceri libanez Said Baaklini a creat o reţea de criminalitate organizată cu scopul de a scoate profit din evaziunea fiscală rezultată în urma unor operaţiuni comerciale ilegale. Acestea sunt cele mai noi acuzaţii aduse de procurorii DNA lui Baaklini, pe numele căruia a fost deschis un nou dosar penal. Noul dosar a fost disjuns din ancheta „UCM Reşiţa", şi face referire la acuzaţii precum evaziune fiscală, spălare de bani şi scoaterea din România a unor sume importante .

Baaklini este acuzat deja şi de tentativă de fraudare cu rambursări ilegale de TVA, în valoare de 60 milioane euro. „Cu ocazia percheziţiei desfăşurate la sediul social al SC Libarom Agri SRL (...) au rezultat date şi indicii în sensul existenţei unei reţele de criminalitate organizată, având ca scopuri realizarea unor acte de evaziune fiscală (referitoare la prejudicii de peste un milion de euro), spălare de bani, expatrierea unor sume importante de bani provenind din infracţiuni economice deosebit de grave. Reţeaua sus-menţionată este organizată în jurul inculpatului Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL", se arată în rechizitoriul prin care l-au trimis în judecată pe Said Baaklini în afacerea UCM Reşiţa.

Mecanismul şi „săgeţile"

Potrivit procurorilor DNA, probele obţinute evidenţiază în detaliu mecanismele de fraudare a bugetului de stat. Pe de o parte, sunt operaţiunile succesive, false, de vânzare-cumpărare, între firmele controlate de reţea. Scopul era unul singur: creşterea artificială a preţului produselor tranzacţionate, în vederea recuperării ilicite de TVA. Pe de altă parte, sunt activităţile de import-expor