Trei oameni de afaceri din Maramureş au fraudat statul printr-o reţea de firme fantomă. Ei derulau afaceri fictive prin mai mult de 50 de societăţi comerciale. În cursul zilei de ieri aceştia au fost reţinuţi Poliţie.
Trei oameni de afaceri maramureşeni suspectaţi de infracţiuni de fraudă au fost reţinuţi de politiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Maramureş, în urma unei razii de amploare finalizate în cursul nopţii precedente, care a vizat verificarea a peste opt locaţii ale agenţilor economici din judeţ.
O tonă de documente confiscate
Descinderile în cele opt locaţii, respectiv sedii de firme contabile, de consultanţă şi domicilii au început în cursul dimineţii de ieri şi s-au finalizat abia azi-noapte.
În urma celor opt percheziţii poliţiştii au fost ridicat pentru cercetări aproximativ o tonă de documente, acte constitutive, ştampile, facturi fiscale, cotoare de file CEC şi mai mult de 10 calculatoare şi suporturi de memorie folosite de către cei trei suspecţi. Aceştia derulau afaceri prin mai mult de 50 de societăţi comerciale fără activitate din întreg judeţul Maramureş.
Capul reţelei, Mirela Doroş, o femeie de afaceri de 45 de ani este o mai veche cunoştinţă a completelor de judecată. Surse din cadrul Tribunalului Maramureş au confirmat pentru „Adevărul de Seară“, ediţia de Baia Mare, că femeia are pe rol nu mai puţin de 11 dosare la Secţia Comercială, dar şi la Secţia Civilă.
Modul de operare
Potrivit anchetatorilor, cei trei au derulat în perioada 2008 – 2009 „inginerii financiare“, adică au derulat afaceri cu materiale de construcţii prin cele peste 50 de societăţi comerciale fantomă cu scopul deducerii ilicite a TVA-ului şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. „Ei au derulat afaceri cu materiale de construcţii în perioada de boom imobiliar, când acestea aveau mare trecer
