Curtea de Apel Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru Nicolae Adrian Gavrilă, un consilier superior în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), şi Marius Stăncescu, un avocat din Baroul Bucureşti, preşedintele grupului Riff Holding, pentru acuzaţia de luare de mită de un nivel record: 1,8 milioane de euro.

Riff Holding International a avut o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei în 2009.

Denunţătorul care a iniţiat dosarul este un om de afaceri italian, Antonello Celestini, care a fost la rândul său trimis în judecată, pentru evaziune fiscală, în decembrie 2010, alături de fostul secretar de stat în Ministerul Finanţelor Graţiela Iordache, în cazul firmei de tutun Galaxy Tobacco, pentru neplată de accize şi TVA.

Galaxy Tobacco este deţinută în proporţii egale de Interagro şi firma italiană CTS, iar Interagro este controlată de omul de afaceri Ioan Niculae.

Fiscul afirmă că firmele implicate în dosarul în care Gavrilă a fost arestat împreună cu avocatul bucureştean au produs bugetului statului un prejudiciu de 357 mil. euro, care a fost constatat de Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV).

Este neclar de unde provine această sumă având în vedere că afacerile companiei Galaxy sunt de circa 15 milioane de euro pe an.

Totodată, ANAF, prin Garda Financiară şi ANV, a sesizat şi a înaintat actele de control organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor, potrivit unui comunicat al ANAF referitor la "speţa Celestini".

Care sunt acuzaţiile

În perioada 2007-2008, inculpatul Gavrilă Nicolae-Adrian, în calitate de consilier în cadrul ANAF, a primit de la un denunţător suma de 120.000 de euro pentru a interveni pe lângă factori de decizie din cadrul ANAF asupra cărora avea influenţă, pentru a nu se recurge la blocarea conturilor firmei la care denu