Judecătorii Tribunalului Bihor au emis luni noaptea mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele unui cetăţean ungar anchetat pentru evaziune fiscală.

Fedor Laszlo, în vârstă de 28 ani, este acuzat că, împreună cu alţi doi conaţionali, Feher Gabor şi Bernat Sandor a înfiinţat un adevărat carusel evazionist prin care au prejudiciat statul cu peste 4 milioane de lei.

A început la Salonta

Din cercetările efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a reieşit că, în cursul anului 2009, ca administrator al firmei Fedix SRL Salonta, Fedor a efectuat mai multe tranzacţii intracomunitare ilicite, prejudiciul cauzat statului român în acest caz ridicându-se la 2,8 milioane de lei.

Potrivit poliţiştilor, afacerile cetăţeanului ungar constau în achiziţii cu produse petroliere din Cehia, Slovacia şi Ungaria, produse care ulterior erau valorificate la negru, fără ca vânzările să fie înregistrate în evidenţele contabile ori declarate organelor fiscale.

„Prejudiciul provocat bugetului general consolidat este de 2.852.212 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit", au explicat pentru BIHOREANUL surse din cadrul anchetatorilor.

Din investigaţiile poliţiştilor SIF a reieşit că o parte din sumele încasate de pe urma vânzării produselor, 464.000 euro, a fost transferată în contul societăţii ungare Drafex KFT, fără ca între firma salontană şi cea din Ungaria să existe vreo relaţie comercială. De asemenea, Fedor a virat în contul unei societăţi slovace care îi livra uleiuri minerale 635.000 euro, sumă pentru care în contabilitatea firmei Fedix a fost înregistrată doar o factură pro-formă.

"Sumele virate către firmele din Slovacia apar în evidenţele societăţii din Salonta drept creditări firmă din partea asociatului unic Fedor Laszlo, fără să existe o justificare a acesto