Daniela Tulea va fi judecată pentru 100 de infracţiuni de înşelăciune şi 49 de spălare de bani
Administratorul SC Onix Internaţional SRL din Blaj a înşelat două societăţi de factoring cu 1,25 milioane de euro, acceptând mai bine de un an plata anticipată a 75% din valoarea contractelor şi "plătind" cu facturi fiscale false.
Potrivit rechizitoriului trimis spre soluţionare Tribunalului Alba, în perioada septembrie 2008 - decembrie 2009, Daniela Tulea a săvârşit 100 de infracţiuni de înşelăciune şi 49 de infracţiuni de spălare de bani. "Inculpata Tulea Daniela, în calitate de administrator al SC Onix Internaţional SRL Blaj, societate comercială având ca obiect principal de activitate comerţul cu produse nealimentare, a creat un mecanism financiar prin intermediul căruia a indus în eroare două societăţi de factoring pe care le-a prejudiciat cu suma totală de 5.115.319, 28 lei, echivalentul a 1.249.394,35 euro", au comunicat ieri procurorii anticorupţie.
Contractul de factoring constituie un contract încheiat între o parte (furnizor) şi o altă parte, întreprinderea de factoring (cesionar), prin care furnizorul cedează cesionarului creanţele născute din contracte de vânzare de mărfuri încheiate între furnizor şi clienţii săi. Concret, societăţile de factoring înşelate plăteau anticipat 75% sau 80% din creanţă la remiterea în copie a documentelor contabile prin care se atestă că vânzările de mărfuri ale firmei Tulea Daniela s-au realizat în condiţii normale, urmând ca diferenţa să fie achitată după încasarea de către societatea de factoring a facturilor pentru care s-a cedat dreptul de creanţă. Pentru a încasa acel procent plătit anticipat, Tulea Daniela a furnizat societăţilor de factoring facturi fiscale false din care rezulta că ar fi avut de încasat sume de bani care în realitate nu existau ori erau cu mult inferioare celor cuprinse în facturi
