Magistraţii maramureşeni i-au arestat, vineri, pentru 29 de zile, pe Mirela Doroş, Ştefan Paşca şi Nelu Pop, administratorii unor firme din judeţ, sub acuzaţia de evaziune fiscală şi fals intelectual. Cei trei au fost reţinuţi iniţial în 23 februarie, în urma mai multor percheziţii făcute de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, dar eliberaţi ulterior de către judecători.

În urma percheziţiilor poliţiştii au ridicat pentru cercetări aproximativ o tonă de documente, acte constitutive, ştampile, facturi fiscale, cotoare de file CEC şi mai mult de 10 calculatoare şi suporturi de memorie folosite de către cei trei suspecţi. Aceştia derulau afaceri prin mai mult de 50 de societăţi comerciale fără activitate din întreg judeţul Maramureş. Ei sunt acuzaţi că ar fi adus un prejudiciu de 2,8 milioane de lei.

Modul de operare

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008 – 2009, cei trei ar fi derulat afaceri cu materiale de construcţii prin cele peste 50 de societăţi comerciale fantomă cu scopul deducerii ilicite a TVA şi de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Mirela Doroş şi-ar fi construit o adevărată reţea de firme fantomă. După ce acumulau datorii semnificative la stat, majoritatea dintre societăţi erau cesionate persoanelor cu situaţie financiară precară care aveau rezidenţă în străinătate tocmai în scopul de a împiedica verificările financiar-contabile. Cei trei au declarat recurs împotriva arestării, recurs care va fi judecat la Curtea de Apel Cluj.

Citeşte şi: „Tun“ de aproape trei milioane de lei

Oameni de afaceri, cercetaţi în stare de libertate