Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Trei cazuri de evaziune fiscală și delapidare atrag atenția polițiștilor antifraudă

Publicat in Adevarul, marți 12 aprilie 2011 ·

Trei cazuri de evaziune fiscală și delapidare au atras atenția Polițiștilor de Investigare a Fraudelor. De la furtul banilor încasați de angajați la modficarea actelor contabile sau achiziții ci file CEC false, orădenii au dau dovadă de imaginație și curaj, unii dintre ei „lucrând" în echipă la producerea banilor.

Primul caz care a atras atenția polițiștilor este a doi suspecți de delapidare. Doi tineri angajați ai unei firme din Valea lui Mihai au fost trimiși în judecată pentru delapidăriu făcute în anul 2008. Cei doi sunt suspecți în perioada ianuarie-noiembrie 2008 au furat de la companie peste 500.000 de lei.

Unul dintre ei, P.N.R, lucra ca agent comercial și încasa bani, pe chitanță, de la clienții firmei, dar îi folosea în interes personal. Celălalt, C.L., este bănuit că în acelaşi interval, în calitate de casier şi operator date ar fi încasat de la clienţi pe bază de chitanţă şi raport zilnic prin casa de marcat, bani pe care nu le-a decontat către administratorul societăţii.

Prejudiciul făcut de cei doi, împreună, este de peste 500.000 de lei.

A păcălit statul cu peste 20.000 de lei

Polițiștii au început urmărirea penală și față de M.F., un orădean de 31 de ani, bănuit de evaziune fiscală.

Bărbatul este suspectat că în perioada ianuarie-noiembrie 2009, în calitate de administrator al unei companii ar fi introdus date contabile despre achiziții care nu au avut loc în realitate.

În actele firmei administrate de el, apar achiziții de diverse materiale publicitare și prestări servicii de mentenață către diverse firme din Vestul țării, în valoare de peste 131.000 de lei, care defapt, nu au existat.

Astfel, în acte se susține cumpărarea de materiale publicitare și servicii de mentenanță în valoare de peste 130.000 de lei.

Prejudiuciul adus statului, prin neplata TVA, este de 21.000 de lei.

Achiziții cu fi

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Oficial Elena-Simina Tănăsescu a fost aleasă în funcția de președinte al Curții Constituționale

Ziua Constanta acum 8 ore
În ziua de duminică, 13 iulie 2025, ora 09,00, la Palatul Cotroceni, în fața Președintelui României și a conducerii celor două Camere ale Parlamentului, precum și în prezența prim-ministrului, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de înves

UPDATE. Știri Constanța VIDEO. UPDATE. Minor de 14 ani dispărut în apele Dunării lângă Hârșova. A fost declarat decedat

Ziua Constanta acum 4 ore
Astăzi, 13 iulie 2025, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au fost sesizați, prin apel la numărul 112, despre un copil care a dispărut în Dunăre. Potrivit ISU, minorul în vârstă de aproximativ 14 ani a disp

LIVE DE LA 19:00 Lech Poznan - Legia Varșovia, în Supercupă » Edi Iordănescu luptă pentru primul trofeu în Polonia

Gazeta Sporturilor acum 5 ore
Legia Varșovia, echipa pregătită de Edi Iordănescu (47 de ani), joacă în această seară, de la ora 19:00, într-un meci cu trofeul pe masă, în Supercupa Poloniei, contra celor de la Lech Poznan. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro.

VIDEO Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit lângă Londra

HotNews acum 2 ore
O aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit la Aeroportul Southend din Londra, pe coasta de sud-est a Angliei, conform anunțului făcut duminică de poliție, relatează Reuters. „Rămânem la locul unui incident grav pe Aeroportul Southend”, a declarat po

Marius Tucă Show începe luni, 14 iulie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta

Gandul acum 53 minute
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Un raport al Senatului SUA arată că tentativa de asasinare a lui Trump a avut loc după o mai multe greşeli ale Serviciului Secret

G4Media acum 2 ore
Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare Un raport al Senatului SUA publicat duminică arată că o „cascadă” de greşeli a permis unui atacator să tragă asupra lui Donald Trump în timpul unui miting electoral anul trecut şi critică politica di

Ministrul Sănătăţii: Sunt spitale unde din 60 de prezentări de urgențe medicale și chirurgicale, 50 sunt transferate în alte unități sanitare

Adevarul acum o ora
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că au fost identificate unități sanitare în România unde din 60 de prezentări de urgențe medicale și chirurgicale, 50 de pacienți au fost transferați în alte unități sanitare.

The King: Jannik Sinner a câștigat, în premieră, turneul de la Wimbledon. Carlos Alcaraz, fără replică în fața italianului

Adevarul acum o ora
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz s-au întâlnit duminică seara în finala de la Wimbledon, o reeditare a ultimului act de la Roland Garros. Dacă spaniolul s-a impus la French Open după ce a salvat 3 mingi de meci consecutive, acum nu i-a mai mers în fa

Comisia Europeană va prelungi suspendarea contramăsurilor tarifare împotriva SUA

Ziua Constanta acum 4 ore
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Bruxelles-ul va prelungi suspendarea contramăsurilor la tarifele americane pentru oțel și aluminiu, în timp ce UE caută un acord pentru a evita o taxă de 30% pe toate produsele sale,

Scandări revoltătoare la „Beach, Please”. Un grup de tineri, către Selly: „Ceaușescu, Ceaușescu!”. Reacția Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului

HotNews acum 8 ore
Imagini cu momentul în care mai mulți tineri aflați la festivalul „Beach, Please” scandează „Ceaușescu, Ceaușescu!” către Andrei Șelaru (Selly), unul dintre inițiatorii evenimentului muzical, au fost publicate, sâmbătă, de Institutul de Investigare

Vremea

București
acum

27°
dum.

18°/34°
lun.

19°/37°
mar.

23°/37°
mie.

21°/35°
Iasi
acum

23°
dum.

16°/32°
lun.

17°/36°
mar.

18°/33°
mie.

18°/31°
Constanta
acum

23°
dum.

20°/32°
lun.

21°/34°
mar.

23°/29°
mie.

23°/28°
Cluj-Napoca
acum

21°
dum.

14°/30°
lun.

16°/30°
mar.

19°/31°
mie.

18°/29°
Timisoara
acum

24°
dum.

16°/33°
lun.

20°/36°
mar.

21°/34°
mie.

20°/34°