Agentia Nationala de Integritate a sesizat Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor in privinta unor "tranzactii bancare suspecte" efectuate de Adrian Simionescu, cunoscut ca Adi Copilul Minune. ANI a sesizat si primaria comunei Afumati, dupa ce a constatat starea de "incompatibilitate" a cantaretului de manele, care este acum consilier in Consiliul Local al Comunei Stefanestii de Jos (Judetul Ilfov), ales pe listele PSD, potrivit unui comunicat de presa al ANI.

Ce a constatat ANI dupa ce a verificat averea dobandita de Adrian Simionescu in perioada iulie 2008 - decembrie 2010:

existenta unei diferente semnificative, in sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, in cuantum de 432.979,08 lei (104.265,18 Euro), intre averea dobandita si veniturile realizate in perioada exercitarii mandatului de consilier local;existenta unor tranzactii bancare suspecte in valoare de 455.323 euro si respectiv de 344.208 euro, in sensul prevederilor art. 6 si 8, lit. k din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;elemente privind posibila incalcare de catre Adrian Simionescu a obligatiilor fiscale privind veniturile din activitati comerciale, din salarii si din drepturi de proprietate intelectuala prevazute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;incalcarea dispozitiilor privind declararea in termenul legal a dobandirii unui teren in vederea impozitarii, conform prevederilor art. 254, alin. 5 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce masuri a dispus ANI:

sesizarea Comisiei de Cercetare, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la averea dobandita si veniturile realizate in perioada exercitarii mandatului de consilie