Filmul unei fraude de 100.000 de dolari care ar fi fost realizată de un grup de români din conturile companiei de transfer rapid de fonduri Western Union, care a debutat abrupt la jumătatea săptămânii trecute, pe 13 aprilie, cu un val de percheziţii şi reţineri operate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploieşti, a ajuns ieri la episodul explicaţiilor.

Şeful de la Bucureşti al Western Union şi procurorul-şef al DIICOT au ieşit ieri într-o conferinţă de presă comună pentru a oferi detalii privind ancheta acestei fraude, care s-a întins pe o perioadă de 18 luni, până acum. Ancheta este în curs, iar dosarul urmează să fie trimis în instanţă. Pe 13 aprilie au fost reţinute 16 persoane din Bucureşti, Târgovişte şi Ploieşti.

Reprezentanţii Western Union au afirmat că totul a început în Spania în anul 2009, când membrii unei grupări infracţionale ar fi reuşit să acceseze mai multe calculatoare ale unui partener al Western Union din Spania şi să iniţieze mai multe tranzacţii frauduloase. Wester Union lucrează într-un sistem de franciză, în care vinde francizele unor parteneri locali. Nu a fost precizat numele partenerului din Spania, de unde ar fi pornit fraudele şi nici dacă persoane angajate acolo sunt sub anchetă.

Astfel, ar fi fost introduse în sistem date despre trimiteri de fonduri care de fapt nu avuseseră loc, iar pe baza elementelor de siguranţă generate, membrii grupării infracţionale au retras bani de la alte puncte de lucru ale Western Union. Cei care vor să trimită bani dintr-un loc în altul se prezintă la un ghişeu al Wester Union cu suma de bani şi buletinul şi completează un formular în care indică numele beneficiarului. Expeditorul primeşte o parolă pe care o transmite beneficiarului, urmând ca acesta să se prezinte la orice punct de lucru pentru a ridica banii. Benefic