Procurorii de la Crimă Organizată au efectuat, ieri, zece percheziţii domiciliare în judeţul Alba, în vederea destructurării unui grup de patru persoane, care a fraudat statul cu 2,2 milioane de lei, prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, potrivit unui comunicat emis, ieri, de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

"În fapt, se reţine că învinuiţii Luca Anversa, cetăţean italian, Cosmin Ioan Limbean, Elena Avram şi Ana Maria Goia au constituit o grupare infracţională, având drept scop efectuarea unor activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau efectuarea unor înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare substanţiale", notează procurorii DIICOT.

Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Activitatea infracţională a învinuiţilor a fost sprijinită de către angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, compartimentul de inspecţie şi control, respectiv de către Ioan Dobra, director adjunct executiv, Dorin Nicolae Conţan, şef serviciu, şi de către patru inspectori fiscali, Ioan Lazăr, Mihail Ioan Sârbu, Dănuţ Ioan Ispas şi Cristina Cioată, în sarcina acestora reţinându-se că şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, efectuând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea de consultanţă sau prestarea de servicii, şi că au efectuat controale formale la societăţile învinuiţilor, toate acestea în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale.

Procurorii DIICOT notează că, "deşi au constatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul societăţilor comerciale vizate