Angajaţii DGFP au rambursat ilegal un milion de euro TVA unui om de afaceri arab.

Judecătoria Tulcea a înregistrat un record absolut în soluţionarea unui dosar de corupţie care s-a plimbat aproape un deceniu la parchetele din Constanţa, Bucureşti şi Tulcea. Inspectorii fiscali Vasilica Larie şi Dan Mocanu au fost condamnaţi la cinci ani de închisoare cu executarea pedepsei pentru abuz în serviciu, iar Ştefan Mitroi, şef serviciu Control Fiscal de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Tulcea, la doi ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei, pentru neglijenţă în serviciu. Magistraţii au mai hotărât ca cei trei funcţionari ai DGFP Tulcea să plătească, din propria avere, la bugetul de stat, un milion de euro, în părţi egale. Suma reprezintă TVA rambursată ilegal firmei Ferco Logistic SRL care a aparţinut unui om de afaceri arab, Amir Ghanadi Mraheh. Sentinţa penală pronunţată la Judecătoria Tulcea nu este definitivă, ea a fost atacată cu recurs de cei trei inculpaţi.

Faptele de corupţie comise de inspectorii fiscali tulceni, confirmate de magistraţi prin sentinţă judecătorească, au fost descoperite de controlorii financiari ai Curţii de Conturi în 2002. Conform actului de control de acum aproape un deceniu al Curţii de Conturi la DGFP Tulcea, Vasilica Larie şi Dan Mocanu au efectuat un control fiscal fictiv la firma Ferco Logistic SRL. Ei au dispus rambursarea ilegală a TVA din vânzarea Combinatului metalurgic din Tulcea de către firma de lichidări judiciare Inacina, a fostului inspector guvernamental Fănel Pavalache, către Ferco Logistic. Curtea de Conturi a constatat că rambursarea de TVA a fost ilegală, întrucât firma care a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat era dizolvată la data rambursării. >>Sentinţa este fără precedent pentru că a fost pronunţată la numai trei luni de la trimiterea în judecată de către procurorii tulceni a cel