În domeniul imobiliar nu există o legislaţie clară, prin care să se stipuleze criteriile de eligibilitate, un anumit capital social, un anumit profil profesional
În cazul firmelor de tip offshore nu există documente justificative de niciun fel
Legislaţia precară sau, mai bine spus, absenţa actelor normative pe domeniul imobiliar şi cel pentru serviciile de consultanţă, în special consultanţa privind înfiinţarea unor firme de tip offshore, favorizează spălarea de bani.
"Domeniul imobiliar şi cel privind serviciile de consultanţă, în special consultanţa pentru înfiinţarea unor firme de tip offshore, sunt extrem de sensibile din punct de vedere al spălării banilor. Vulnerabilitatea este dată de absenţa unei legislaţii clare, prin care să se stipuleze criteriile de eligibilitate, un anumit capital social, un anumit profil profesional care să fie respectat şi să poată fi monitorizat, astfel încât să se prevină spălarea de bani", a declarat pentru Curierul Naţional Adriana Luminiţa Popa, expert în domeniul de prevenire şi combatere a spălării banilor.
Ea a exemplificat cazul dezvoltatorilor imobiliari, care-şi pornesc afacerea cu un capital social de numai 200 lei, aşa cum prevede legea în momentul de faţă, şi care nu pot oferi niciun fel de garanţii că-şi vor respecta obligaţiile contractuale tocmai din acest motiv. "Aşa cum există în alte domenii, şi în cel imobiliar ar trebui să existe o legislaţie secundară care să prevadă normele de acces pe piaţa imobiliară în calitate de agent imobiliar. Să existe un anumit profil profesional clar reglementat. Aceeaşi problemă există şi în domeniul serviciilor de consultanţă, în special cea referitoare la înfiinţarea unor firme de tip offshore. În această din urmă situaţie nu există documente justificative de niciun fel, există doar un contract încheiat între firma de consultanţă şi beneficiar care nu
