Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Imobiliarele şi consultanţa alimentează reţelele de spălare a banilor

Publicat in Curierul, vineri 17 iunie 2011 ·

În domeniul imobiliar nu există o legislaţie clară, prin care să se stipuleze criteriile de eligibilitate, un anumit capital social, un anumit profil profesional

În cazul firmelor de tip offshore nu există documente justificative de niciun fel

Legislaţia precară sau, mai bine spus, absenţa actelor normative pe domeniul imobiliar şi cel pentru serviciile de consultanţă, în special consultanţa privind înfiinţarea unor firme de tip offshore, favorizează spălarea de bani.

"Domeniul imobiliar şi cel privind serviciile de consultanţă, în special consultanţa pentru înfiinţarea unor firme de tip offshore, sunt extrem de sensibile din punct de vedere al spălării banilor. Vulnerabilitatea este dată de absenţa unei legislaţii clare, prin care să se stipuleze criteriile de eligibilitate, un anumit capital social, un anumit profil profesional care să fie respectat şi să poată fi monitorizat, astfel încât să se prevină spălarea de bani", a declarat pentru Curierul Naţional Adriana Luminiţa Popa, expert în domeniul de prevenire şi combatere a spălării banilor.

Ea a exemplificat cazul dezvoltatorilor imobiliari, care-şi pornesc afacerea cu un capital social de numai 200 lei, aşa cum prevede legea în momentul de faţă, şi care nu pot oferi niciun fel de garanţii că-şi vor respecta obligaţiile contractuale tocmai din acest motiv. "Aşa cum există în alte domenii, şi în cel imobiliar ar trebui să existe o legislaţie secundară care să prevadă normele de acces pe piaţa imobiliară în calitate de agent imobiliar. Să existe un anumit profil profesional clar reglementat. Aceeaşi problemă există şi în domeniul serviciilor de consultanţă, în special cea referitoare la înfiinţarea unor firme de tip offshore. În această din urmă situaţie nu există documente justificative de niciun fel, există doar un contract încheiat între firma de consultanţă şi beneficiar care nu

Articolul in Curierul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Descoperire macabră în Oradea! Cadavrul unei femei a fost găsit într-o remorcă

Ziua Constanta acum o ora
Locuitorii dintr-o zonă din Oradea au avut un șoc marți dimineața! Într-una dintre parcările de lângă blocuri, într-o mică remorcă acoperită cu prelată, a fost găsit un cadavru. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de Poliție, Criminaliști și

Peste jumătate din țară, sub cod galben de instabilitate atmosferică. Nici celelalte regiuni nu scapă complet de furtuni

Ziare.com acum o ora
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunțat că furtunile vor continua în mare parte din țară și marți, 12 iunie. Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vreme instabilă, valabilă pe tot parcursul zilei în mai mult de jumătate di

Rezultate Alegeri Locale 2024 Sectorul 1. Luptă la baionetă pentru cel mai bogat sector al Capitalei / Clotilde Armand cere oficial renumărarea voturilor / Replica rivalului / PNL a proclamat victoria lui George Tuţă / Incertitudine şi la Sectorul 2

Mediafax acum 49 minute
UPDATE Clotilde a depus plângere împotriva unui pesedist UPDATE Replica lui Tuţă: cifrele nu mint „Cifrele nu mint. Oamenii au votat pentru reclădirea Capitalei Capitalei. Orice calcul arată tot asta. Nimeni nu mai poate întoarce votul exprimat de c

Primele veşti bune după explozia de la Dedeman Botoşani: un pacient a fost externat

Mediafax acum 33 minute
Ministerul Sănătăţii a transmis marţi situaţia pacienţilor după explozia care a avut loc la Dedeman Botoşani. Astfel, din cei trei pacienţi de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Spiridon din Iaşi, doi sunt în stare stabilă, cu evoluţie f

Alertă de fum la centrala nucleară de la Cernavodă. Mai mulți angajați au fost evacuați

Ziare.com acum 29 minute
Este alertă de fum la centrala nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompierii au ajuns acolo în urmă cu câteva minute. Nu se știe deocamdată dacă este vorba de un incendiu și nu s-a găsit sursa fumului. Potrivit digi24, fumul ar proveni d

Ionuţ Stroe: Prin tot ceea ce face acum, Clotilde Armand vrea vicierea credibilităţii rezultatelor de la Sectorul 1. Nu poate accepta că a pierdut / Încearcă se creeze condiţiile, prin sabotaj şi haosul creat, pentru a delegitima votul oamenilor

News.ro acum o ora
Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat marţi că, prin tot ceea ce face acum, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, vrea vicierea credibilităţii rezultatelor de la Sectorul 1 pentru că nu poate accepta că a pierdut. El mai spune că Cl

Un avion care decolase din Spania a fost distrus de grindină. O parte din botul aeronavei s-a rupt și parbrizul a fost spart

HotNews acum 2 ore
O aeronavă care aparține companiei Austrian Airlines a fost ciuruită de grindină. Plecase din Spania spre capitala Austriei și a fost lovită de o furtună puternică. AvionFoto: Știrile PRO TV

Rezultate alegeri europarlamentare 2024. Nicu Ștefănuță, singurul candidat independent care a câștigat un mandat în PE: Tinerii au echivalat seniorii, ceea ce este o mare, mare realizare

HotNews acum o ora
Nicu Ștefănuță a obținut al doilea mandat în Parlamentul European, reușind performanța de a fi singurul candidat independent câștigător, din șapte care au candidat. Eurodeputatul din Grupul Verzilor a declarat la Prima News că a „dus o luptă eroică”

Rezultate parţiale BEC la europarlamentare, ora 10.00: PSD-PNL - 48,67%, SOS - 5,04%

Mediafax acum 33 minute
Alianţa PSD-PNL a obţinut la europarlamentare, potrivit datelor parţiale publicate de BEC la ora 10.00, 48,67%, AUR 14,95%, iar Dreapta Unită 8,63%. UDMR are 6,53%, Partidul SOS 5,04%, iar candidatul independent Nicu Ştefănuţă 3,69%. Ceilalţi compet

Nicuşor Dan spune că l-a felicitat Marcel Ciolacu: Mi-a spus că ar trebui să vorbim de viitorul Bucureştiului

G4Media acum 58 minute
Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, marţi, că prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a sunat pentru a-l felicita în urma obţinerii unui nou mandat şi i-a transmis că ar trebui să discute despre viitorul Bucureştiului, transmite Agerpres.

Vremea

București
acum

31°
mar.

20°/34°
mie.

20°/33°
joi

19°/28°
vin.

19°/29°
Iasi
acum

28°
mar.

19°/30°
mie.

16°/23°
joi

17°/24°
vin.

17°/23°
Constanta
acum

34°
mar.

20°/34°
mie.

21°/25°
joi

20°/24°
vin.

20°/24°
Cluj-Napoca
acum

24°
mar.

16°/24°
mie.

15°/23°
joi

15°/22°
vin.

14°/23°
Timisoara
acum

25°
mar.

18°/25°
mie.

16°/22°
joi

14°/24°
vin.

15°/25°