Procurorii de la Crimă Organizată şi Terorism au anunţat ieri finalizarea rechizitoriului şi trimiterea acestuia spre judecarea Tribunalului Bucureşti, precizând că gruparea formată din 13 inculpaţi şi condusă de Mihai Sorin este acuzată de evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul adus Petromservice, în prezent SC PSV Company, prin încheierea unor contracte fictive cu 18 societăţi comerciale special înfiinţate în acest scop, se ridică la peste 25,6 milioane de lei.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, directorul general Mihai Sorin şi o parte din conducerea SC PSV Company SA (fostă SC Petromservice SA) au constituit un grup infracţional, urmărind diminuarea patrimoniului societăţii, prin retragerea în mod nejustificat a unor sume considerabile din conturile societăţii. Pentru disimularea acestor operaţiuni, inculpaţii au încheiat mai multe contracte fictive, cu un număr de 18 societăţi comerciale, special înfiinţate în acest scop, în care aveau calitatea de asociaţi/administratori/împuterniciţi pe cont şi au efectuat plăţi în baza acestor contracte, fără obţinerea unei contraprestaţii pentru sumele plătite.
"În această modalitate, inculpaţii au traficat şi şi-au însuşit sume de bani din conturile societăţii, cauzând patrimoniului SC PSV Company SA un prejudiciu total de peste 25.600.000 lei (aproximativ 6,5 milioane euro)", a comunicat ieri DIICOT, precizând că inculpaţii sunt acuzaţi şi că s-au sustras de la plata sumelor datorate bugetului de stat, întocmind şi depunând la organele fiscale bilanţuri anuale, deconturi de TVA şi declaraţii privind obligaţiile de plată falsificate, în vederea ascunderii sursei impozabile sau taxabile. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridică la 2,4 mil. lei.
Surse apropiate anchetei au declarat pentru Curierul Naţional că, în afara fost
