Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa unei diferenţe semnificative de 1.264.024 lei (300.000 euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de deputatul PSD Cristian Rizea, precum şi tranzacţii bancare suspecte în valoare de 3.033.765 lei (aproximativ 719.000 euro) şi 199.600 euro.
Potrivit unui comunicat al ANI remis miercuri Agerpres, inspectorii de integritate au constatat existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 1.264.024 lei (aproximativ 300.250 euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de Cristian Rizea, în perioada 19 decembrie 2008 – 31 decembrie 2010.
De asemenea, ANI a descoperit tranzacţii bancare suspecte în valoare de 3.033.765 lei (aproximativ 719.583 euro) şi 199.600 euro, în sensul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
ANI a mai stabilit existenţa unor tranzacţii comerciale suspecte şi elemente privind posibila încălcare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectorii de integritate au dispus sesizarea Comisiei de Cercetare de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în vederea începerii acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturile realizate de deputatul PSD; constatarea stării de incompatibilitate potrivit art. 17 alin. 6 din Legea nr. 176/2010; sesizarea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacţiile bancare suspecte; sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea efectuării verificărilor cu privire la tranzacţiile comerciale suspecte şi a elementelor privind posibila încălcare a obligaţiilor fi
