Procurorii anticorupție au stabilit că unul dintre administratori a refuzat controlul inspectorilor, iar un altul a mărit de 33 de ori prețul mărfii.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie spun că de la 1 iulie 2008 și până la 31 decembrie 2009, Traian Manea, în calitate de asociat şi administrator la S.C. TOOLS RO TRADING S.R.L. a înregistrat în contabilitatea firmei sale operaţiuni comerciale cu două firme declarate în mod oficial inactive din luna februarie 2008.

El a creat în dauna bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 2.877.533 de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

În plus, anchetatorii susțin că bărbatul arefuzat să prezinte inspectorilor fiscale documentele legale ale firmei sale deşi a fost convocat de șase ori.

Patronul a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală şi refuzul nejustificat de a se supune unui control fiscal, dosarul fiind trimis Tribunalului Bucureşti.

Aceeași măsură a fost luată de procurorii anticorupție și în cazul lui Petar Nenov, cetățean bulgar, administrator al SC „Servobalkan Com” SRL, care a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală,în formă continuată.

Anchetatotii au declarat că în perioada decembrie 2003 – iunie 2004, bărbatul a comercializat mărfuri la o valoare de 33 de ori mai mare decât preţul de cumpărare şi nu a evidenţiat în contabilitatea societăţii aceste operaţiuni comerciale efectuate şi veniturile realizate.

El a creat astfel o pagubă bugetului de stat de 2.093.235 de euro.