Reţeaua - cuprinzând o grupare din SUA şi trei din România - reuşise să înşele peste 1.000 de americani, cărora le vânduseră maşini de lux, iahturi şi electronice inexistente, în valoare de 20 de milioane de dolari

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din cadrul Structurii Centrale, a Serviciului Teritorial Craiova şi al Biroului Teritorial Gorj au destructurat ieri trei grupuri infracţionale specializate în comiterea de fraude informatice transfrontaliere pe site-urile de comerţ electronic. Acţiunea este urmarea unei colaborări a autorităţilor române cu Secret Service şi FBI din SUA, după ce capii acestor grupuri infracţionale au fost arestaţi luna trecută în Statele Unite.

Filiera americană

Autorităţile americane şi cele române aveau de mai multă vreme în vizor activitatea infracţională a patru români care dădeau ţepe pe internet. Potrivit ajc.com, cei patru sunt Silviu Florinel Leoveanu (din Craiova), Silviu Malea, Ionuţ Budulan şi Daniel Chelu. Românii publicau pe internet anunţuri de vânzare a unor autovehicule, urma licitaţia, iar cei desemnaţi câştigători ai licitaţiei achitau contravaloarea vehiculului ori măcar un avans, printr-un serviciu de transfer care funcţionează în cadrul lanţului de magazine Publix, dar nu-şi primeau niciodată maşina pentru care licitaseră. De fapt, maşina respectivă nici nu exista, însă prin această metodă cei patru români reuşiseră să obţină sume de bani impresionante.

Autorităţile americane au precizat pentru ajc.com că toţi cei patru prezentau paşapoarte străine şi foloseau pseudonime la ridicarea sumelor de bani trimise prin transfer. Silviu Leoveanu, Silviu Malea şi Ionuţ Budulan au fost ridicaţi dintr-un apartament din localitatea Norcross, iar ulterior au fost arestaţi preventiv. Leoveanu şi Malea au fost acuzaţi de comiterea