Stomatologul reşiţean anchetat de FBI încă din 2008 pentru ţeapa de 20 de milioane de dolari dată americanilor care au vrut să cumpere yachturi, maşini de lux şi electronice de pe Internet, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.
Cu aceeaşi pereche de cătuşe este legat şi bunul său prieten, Horaţiu Bălănescu, un tehnician dentar din Bumbeşti-Jiu. Mandat de arestare preventivă a fost emis şi pe numele lui Dorian Sebastian Papavă, un alt tânăr din Reşiţa, partener de distracţii scumpe pentru Laurenţiu Adam în cluburile de fiţe din Timişoara. La propunerea DIICOT, Tribunalul Gorj a dispus arestarea preventivă a 13 persoane din cele 16 prezentate instanţei.
În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada anilor 2009-2011, prin postarea unor anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate (autoturisme, motociclete, ambarcaţiuni uşoare, produse electronice), au indus şi menţinut în eroare mai mulţi cumpărători on-line, în cadrul platformelor de comerţ electronic www.eBay.com şi www.craigslist.org, cărora le-au fost transmise informaţii false cu privire la realitatea anunţurilor, modalitatea de achiziţie, plata preţului, identitatea vânzătorului. Sumele de bani aferente preţului plătit de victime au fost colectate din străinătate (cel mai adesea de pe teritoriul SUA) cu folosirea de identităţi false de către membrii grupului şi mai apoi retransmise în România prin intermediul transferurilor rapide către persoane afiliate grupului cu acest scop. “În această modalitate au fost induse în eroare aproximativ 1000 de victime. Prejudiciul total cauzat până în prezent este de aproximativ 20 milioane USD”, precizează DIICOT.
