Omul de afaceri libanez este suspect în dosarul Rodipet pentur acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani. În acest moment sunt în derulare opt percheziţii în vila lui Baaklini din Ştefăneşti şi la sediile firmelor sale, dar şi în alte şapte locuinţe din Bucureşti şi Snagov.

Ancheta vizează modul în care a fost devalizată compania Rodipet. Prejudiciul de care vorbesc anchetatorii ar fi de aproximativ 35 de milioane de euro.

Poliţiştii şi procurorii vizează ridicarea mai multor documente financiare contabile şi a altor mijloace materiale de probă utile în soluţionarea cauzei.

Acţiunea de astăzi este o continuare a documentării investigative a activităţii unui grup suspectat de săvârşirea mai multor infracţiuni economice.

În urmă cu un an, în cursul lui 2010, a fost începută urmărirea penală împotriva a nouă persoane din anturajul lui Baaklini. Aceştia sunt suspectaţi că prin intermediul mai multor firme, aproximativ 70 de societăţi comerciale, au săvârşit infracţiuni de delapidare, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, prejudiciind statul român.

În cauză, cercetările au fost demarate în cursul anului 2009. Din cercetări s-a reuşit probarea unui prejudiciu în cuantum de peste 35,5 de milioane de euro. De asemenea, a reieşit că la comiterea infracţiunilor au participat şi alte persoane, care deţineau diverse funcţii şi calităţi în societăţile comerciale deţinute de grupul infracţional, asupra lor efectuându-se cercetări în vederea stabilirii participaţiei, potrivit reprezentanţilor IGPR.

Membrii grupării sunt suspectaţi că, profitând de inexistenţa controlului post-privatizare, a controalelor vizând respectarea regulilor financiare dar şi de poziţia dominantă în AGA, au desfăşurat o politică de falimentare a societăţii concretizată în încheierea unor contracte de împrumut, consultanţă, reprezenta