Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Poliţiştii constănţeni continuă acţiunile pentru combaterea evaziunii fiscale

Publicat in Ziua Constanta, vineri 22 iulie 2011 ·

Poliţiştii constănţeni continuă acţiunile pentru combaterea evaziunii fiscale

La data de 21 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au desfăşurat în municipiul Constanţa o acţiune pe linia combaterii faptelor de evaziune fiscală şi a fraudelor la regimul T.V.A., privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de bunuri.

Astfel, cu ocazia acţiunii au efectuat 9 percheziţii, la sediile, punctele de lucru şi domiciliile mai multor persoane fizice şi juridice, implicate în activităţi de evaziune fiscală în domeniul comercializării de cereale, din Bulgaria în România.

Acţiunea a vizat activitatea a două persoane din municipiul Constanţa, una în vârstă de 30 de ani, în calitate de fost asociat şi administrator al unei societăţi comerciale şi cealaltă de 24 de ani, în calitate de asociat şi administrator la o altă societate comercială, societăţi ce nu funcţionau la sediul social declarat.

În cauză se reţine că, în perioada octombrie 2010 – aprilie 2011, prima persoană, respectiv mai 2011 cea de-a doua, au efectuat achiziţii intracomunitare de cereale (porumb şi floarea soarelui) de la furnizori din Bulgaria în cazul cărora operaţiunile sunt scutite de evidentierea cotei T.V.A., pe care le-a comercializat apoi catre diferiţi clienţi din Romania, fără a evidenţia aceste operaţiuni în contabilitatea societăţilor comerciale în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul consolidat al statului.

La scurt timp de la efectuarea ultimelor achiziţii de cereale cele două persoane suspectate au cesionat în mod fictiv cele două societăţi menţionate către o persoană care nu locuieşte la domiciliul declarat şi către un cetatean din Republica Moldova.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate au ridicat înscrisuri şi a fost instituit sechestru asigurător asupra a 2 imobile (terenuri) aparţinând unei al

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Ce spune Marcel Ciolacu după ce Crin Antonescu şi-a suspendat candidatura la prezidenţiale

News.ro acum 7 ore
Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat pentru Digi24, după ce Crin Antonescu a anunţat că îşi suspendă candidatura la alegerile prezidenţiale, că va discuta cu acesta săptămâna viitoare. ,,Nu am vorbit cu domnul Antonescu. Mai mult ca sig

Ultimatum dat de Crin Antonescu lui Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan: „Dacă mai aveți vreo treabă cu mine, mă căutați. Dacă nu, nu”

Libertatea acum 3 ore
Crin Antonescu le-a transmis un mesaj clar lui Marcel Ciolacu (PSD) și Ilie Bolojan (PNL), anume că dacă aceștia îl vor cu adevărat candidat comun la alegerile prezidențiale din acest an, atunci să îl caute.

Scorul pe care Călin Georgescu îl are într-un sondaj comandat de Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale

HotNews acum 11 ore
Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a oferit duminică detaliile unui sondaj de opinie pe care l-a comandat și despre a spus că a măsurat atât nivelul de încredere și notorietatea de care beneficiază unii politicieni, dar și intenția de vot a

Prima voce din PSD care reacționează la autosuspendarea lui Crin Antonescu: A fost un candidat de rezervă

HotNews acum 9 ore
Eurodeputatul PSD, Vasile Dîncu, a declarat la o zi după ce Crin Antonescu a anunțat că pune pe pauză candidatura sa la Cotroceni că fostul lider PNL a fost ales candidat comun pentru alegerile prezidențiale pe fondul șocului provocat de rezultatele

Accident grav pe pârtia din staţiunea Buşteni. O turistă a fost lovită de o sanie VIDEO

Ziare.com acum 9 ore
Un accident grav s-a produs, duminică, 5 ianuarie, pe pârtia din staţiunea Buşteni de pe Valea Prahovei. O femeie a suferit un traumatism al coloanei vertebrale şi pierderea temporară a stării de conştienţă, după ce a fost lovită de o sanie. Acciden

Elena Lasconi: „Marcel Ciolacu și protectorul lui, Klaus Iohannis, se joacă de ceva vreme cu democrația din România”

Libertatea acum 7 ore
Președintele USR, Elena Lasconi, a lansat un atac dur la adresa președintelui PSD, Marcel Ciolacu, și a președintelui României, Klaus Iohannis, afirmând că aceștia „se joacă de ceva vreme cu democrația din România”. 

Mișcarea Hamas a fost de acord să elibereze 34 de ostatici în „prima fază” a unui acord cu Israelul

Libertatea acum 3 ore
Un responsabil al Hamas a declarat duminică pentru AFP că mișcarea islamistă palestiniană este pregătită să elibereze 34 de ostatici israelieni, ținuți captivi în Fâșia Gaza, în „primă fază” a unui acord cu Israel.

România ar fi intrat în incapacitate de plată fără Ordonanța „trenuleț”, susține Ilie Bolojan

Libertatea acum 7 ore
Ilie Bolojan, liderul PNL și președintele Senatului, a afirmat că România ar fi intrat în incapacitate de plată fără Ordonanța „trenuleț”. Dacă nu s-ar fi adoptat aceste măsuri, deficitul ar fi ajuns la 11-12%, a spus Bolojan la televiziunea Digi 24.

Conservatorii din Austria sunt pregătiți să negocieze cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern de coaliție

Libertatea acum 3 ore
Conservatorii austrieci au declarat duminică că sunt pregătiți să intre în negocieri cu extrema dreaptă pentru a forma un nou guvern, o întoarcere politică după eșecul negocierilor de coaliție cu liberalii și social-democrații, potrivit AFP.

Femeie în scaun cu rotile, tâlhărită de 3 minori în Cluj

Libertatea acum 12 ore
Un incident șocant a avut loc în Cluj-Napoca, conform relatării Monitorul Cluj. O femeie în scaun cu rotile a fost victima unei tâlhării comise de trei minori cu vârste între 11 și 13 ani.

Vremea

București
acum

-0°
lun.

-0°/7°
mar.

4°/10°
mie.

5°/12°
joi

7°/13°
Iasi
acum

lun.

-1°/8°
mar.

4°/10°
mie.

7°/15°
joi

7°/14°
Constanta
acum

lun.

0°/9°
mar.

6°/11°
mie.

8°/13°
joi

9°/11°
Cluj-Napoca
acum

lun.

-1°/5°
mar.

3°/8°
mie.

7°/12°
joi

6°/11°
Timisoara
acum

lun.

4°/10°
mar.

6°/13°
mie.

7°/13°
joi

7°/14°