Procurorii DNA cercetează patru persoane pentru constituire de grup infracţional şi săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere ce au avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 16 milioane euro.

Astfel, inculpaţii Racz Peter Attila, Livadariu Ion, Livadariu Stelian şi Costache Dumitru coordonau întreaga activitate prin intermediul unor persoane interpuse cu un nivel de şcolarizare redus şi fără pregătire în elaborarea unor operaţiuni comerciale în care sunt rulate sume de ordinul milioanelor de euro, potrivit ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale a DNA. Mecanismul viza, în esenţă, comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor.

Procurorii anticorpţie mai notează că, inculpaţii au folosit, în perioada 2009 - 2010, antrepozitul fiscal al S.C. TEXAS GRUP OYL S.R.L. Slobozia şi i-au instigat pe reprezentanţii legali ai acestei firme să nu evidenţieze în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, coroborat cu înregistrarea unor operaţiuni fictive. Astfel, sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mică, aceştia au achiziţionat în mod legal motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidenţiat în contabilitatea firmei în mod fictiv achiziţia de la firme „fantomă" a unei alte materii prime (păcură neconformă) necesare fabricării aşa - zisului produs finit. În continuare, pe baza unor documente contabile false, în contabilitatea S.C. TEXAS GRUP OYL S.R.L. Slobozia au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme „fantomă" însă în realitate motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi comerciale care deţin staţii de distribuţie carburanţi din judeţele Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi „fantomă". În