Procurorii anticorupţie au reţinut, ieri, patru persoane, acuzate de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere

Mecanismul viza, în esenţă, comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor

Procurorii anticorupţie au reţinut patru persoane, acuzate de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, prejudiciul adus statului fiind de 16 milioane de euro, informează un comunicat emis, ieri, de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

Cei patru, Peter Attila Racz, Ion Livadariu, Stelian Livadariu şi Dumitru Costache, au constituit un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, ce a avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 16 milioane euro. Mai mult, potrivit DNA, întreaga activitate a fost realizată prin persoane interpuse, cu un nivel de şcolarizare redus şi fără pregătire în elaborarea unor operaţiuni comerciale în care sunt rulate sume de ordinul milioanelor de euro. Mecanismul viza, în esenţă, comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor.

Concret, aceştia au folosit, în perioada 2009 - 2010, antrepozitul fiscal al firmei SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia şi i-au instigat pe reprezentanţii legali ai acestei firme să nu evidenţieze în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, coroborat cu înregistrarea unor operaţiuni fictive. Astfel, sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mică, aceştia au achiziţionat în mod legal motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize.

Achiziţii de la firme "fantomă"

Concomitent, au evidenţiat în contabilitatea firmei, în mod fictiv, achiziţia de la firme "fantomă" a unei alte materii prime (păcură neconformă) necesare fabricării aşa-zisului produs finit. În co