Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au trimis in judecata doi cetateni vietnamezi, Le Duc Hoa si Pham Trong Dung, si un cetatean chinez, Zheng Weiming, acuzati de evaziune fiscala in valoare de aproape un milion de euro, informeaza Agerpres.
Cei trei cetateni straini nu au inregistrat in contabilitatea SC Haiquan & Expeditie Services SRL Bucuresti activitatea comerciala corespunzatoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010.
In aceasta modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor si impozitelor aferente catre bugetul statului a fost de 4.184.655 lei.
In sarcina acelorasi inculpati s-a mai retinut si faptul ca, in diferite forme de participatie, in perioada 2006 - 2010, au procedat la externalizarea sumelor de aproximativ 350 milioane USD si 34 milioane euro.
Pe 13 august 2010, procurorii DIICOT l-au trimis in judecata, intr-un alt dosar, pe Le Duc Hoa, alaturi de alte 14 persoane, pentru fapte similare.
Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucuresti. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au trimis in judecata doi cetateni vietnamezi, Le Duc Hoa si Pham Trong Dung, si un cetatean chinez, Zheng Weiming, acuzati de evaziune fiscala in valoare de aproape un milion de euro, informeaza Agerpres.
Cei trei cetateni straini nu au inregistrat in contabilitatea SC Haiquan & Expeditie Services SRL Bucuresti activitatea comerciala corespunzatoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010.
In aceasta modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor si impozitelor aferente catre bugetul statului a fost de 4.184.655 lei.
In sarcina acelorasi inculpati s-a mai retinut si faptul ca, in diferite forme de participatie, in perioada 2006 - 2010, au procedat la externalizare
