În perioada 2006 - 2010, cei trei au externalizat sume de aproximativ 350 milioane dolari şi 34 milioane euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au trimis în judecată doi vietnamezi şi un chinez, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul adus statului fiind de circa 4,18 milioane de lei, informează un comunicat emis, ieri, de DIICOT. Astfel, Hoa Le Duc şi Pham Trong Dung, ambii cetăţeni de origine vietnameză, şi Zheng Weiming, de origine chineză, sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor, fapte prev. şi ped. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 9 lit. b, e din Legea nr. 241/2005 şi art. 23 din Legea nr. 656/2002.

În fapt, în sarcina celor trei s-a reţinut că nu au înregistrat în contabilitatea S.C. Haiquan& Expeditie Services S.R.L. Bucureşti, activitatea comercială corespunzătoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010. Prin această modalitate, prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente către bugetul statului a fost de 4.184.655 lei. Totodată, procurorii anticorupţie notează şi faptul că, în diferite forme de participaţie, în perioada 2006 - 2010, au procedat la externalizarea sumelor de aproximativ 350 milioane USD şi 34 milioane euro.

"Reamintim faptul că, anterior, prin rechizitoriul nr. 275/D/P/2007 din 13.08.2010, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului Hoa Le Duc şi a altor 14 coinculpaţi pentru fapte similare", mai notează procurorii.

Cauza a fost trimisă spre soluţionare Tribunalului Bucureşti.

În perioada 2006 - 2010, cei trei au externalizat sume de aproximativ 350 milioane dolar