Potrivit procurorilor anticorupţie, Ion Govoreanu şi alte şapte persoane au colectat ilegal TVA prin intermediul mai multor firme de tip "bidon", create special în acest scop

Prejudiciul creat se ridică la peste 22,4 mil. euro. ANAF s-a constituit parte civilă în cauză

Procurorii anticorupţie au dispus ieri trimiterea în judecată a omului de afaceri Ion Govoreanu, patronul lanţului de firme "Trei G" din Oradea, acuzat de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. Alături de el au fost deferite Justiţiei încă şapte persoane, printre care şi finul său, Sorin Mihai Măgurean, anchetatorii stabilind că, prin colectarea ilegală de TVA, au creat statului un prejudiciu de peste 22,4 mil. euro. Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Bihor, instanţă care la 1 iulie a dispus arestarea preventivă a omului de afaceri, Govoreanu fiind eliberat 28 de zile mai târziu în urma recursului formulat la Curtea de Apel Oradea.

Concret, după cum se arată în rechizitoriu, prin firmele deţinute, inculpaţii au simulat achiziţii de produse petroliere şi alimentare fără TVA, de la societăţi aflate în insolvenţă şi introduse succesiv în circuitul comercial.

Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada 2008 - 2010, în judeţul Bihor a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în principal pe raza municipiului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală. În cadrul grupării infracţionale iniţiate şi coordonate de Ion Govoreanu, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius "a existat o disciplină internă, o ierahizare şi specializare pe domenii de activitate a membrilor grupării, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite în vederea realizării activităţilor infracţionale propuse". @N_P