Pe lângă cele patru dosare penale pentru care a fost cercetat în cazul FNI, controversatul afacerist are la activ mai multe scandaluri şi procese care l-au purtat prin tribunale şi închisoare timp de opt ani.
Fondul Naţional de Investiţii, condus de Sorin Ovidiu Vântu, a reprezentat cea mai dramatică cădere a unei scheme piramidale în care 300.000 de oameni au fost escrocaţi şi 400 de milioane fraudate. FNI a fost lansat în octombrie 1995 şi s-a prăbuşit în aprilie 2000.
De-abia după trei ani de la această mega-escrocherie, au început să curgă procesele pe numele lui Sorin Ovidu Vântu, cel căruia i se întocmise un prim dosar pentru „generarea unor pagube în patrimoniul investitorilor FNI”.
Cu banii încasaţi de la FNI, Sorin Ovidiu Vîntu şi-a mărit capitalul social al propriilor firme, şi-a înfiinţat două bănci (Banca Română de Scont şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare), şi-a finanţat alte afaceri colaterale şi a achiziţionat vile şi terenuri. Ca investitor la FNI, valoarea prejudiciului personal ar fi fost de 62,8 miliarde de lei, dacă se ia în calcul ultima valoare anunţată de SOV Invest, şi de numai 4,27 miliarde de lei dacă se calculează la valoarea reală a unităţii de fond.
În 2010, prima condamnare
Un an mai târziu SOV a mai fost trimis în judecată pentru alte trei dosare. Unul dintre ele privind prejudiciera Bâncii Agricole SA, unul în cazul constituirii Băncii de Investiţii pentru Dezvoltare şi unul privind falimentul Băncii Române de Scont. Pentru niciunul dintre aceste dosare Vântu nu a fost condamnat.
De-abia în 2010 Vântu a fost condamnat la 29 de zile pentru că a favorizat fuga din ţară a lui Nicolae Popa, unul dintre cei doi condamnaţi în cazul FNI, alături de Maria Vlas.
În ianuarie 2002 pe numele lui Nicolae Popa a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru săvârşirea de infracţiuni e
