Bucureşteanca Petruţa Moga este acuzată de procurorii DIICOT că a falsificat, în lunile iunie-august 2011, sute de bancnote de 100 de lei. Împreună cu prietenul său, Ionuţ –Gabriel Nicolae, ea a pus în circulaţie suma de 9.900 de lei. Patru persoane au fost arestate: Petruţa Moga, Ionuţ –Gabriel Nicolae, Elena Siharu şi Elena Niculae.

În acest dosar, DIICOT a autorizat infiltrarea unui informator şi a unui poliţist sub acoperire pentru strângerea de date şi informaţii. Potrivit unor surse din anchetă, bancnotele erau produse prin fotocopiere (off-set) şi erau plasate pe piaţă sub forma unor tranzacţii comerciale, cumpărări de bunuri (bunuri de valoare relativ redusă, obţinând diferenţa de preţ). Falsificatorii au încercat să găsească persoane interesate, din lumea interlopă a Capitalei, care să cumpere cantităţi foarte mari de bani, la o paritate de 35%.

Se duceau cu banii la magazinele săteşti

Potrivit primelor date, grupul a început să falsifice banii din luna mai 2011. La data de 6 iunie 2011, o vânzătoare dintr-un magazine sătesc din judeţul Buzău s-a dus la poliţie şi a arătat o bancnotă de 100 de lei, care prezenta urme de contrafacere. Ea a spus că are banii de la o femeie, care a coborât dintr-o maşină Dacia Logan, şi i-a înmânat bancnota în schimbul unor produse alimentare. În urma acestei sezizări, poliţiştii au identificat în trafic Dacia Logan, iar la controlul de rutină au descoperit, asupra pasagerei Petruţa Moga, 12 bancnote de 100 de lei, toate având aceeaşi serie. În maşină au mai găsit o imprimantă performantă. Femeia a primit atunci mandat de interdicţie a părăsirii ţării şi i s-a deschis dosar penal.

Fabrica de falsuri din apartament

Totuşi, când s-a întors în Bucureşti, Petruţa Moga a reînceput falsificarea bancnotelor de 100 de lei. Prietena ei, Elena Niculae, a finanţat achiziţionarea unor bunur