Bercea Mondialul (Sandu Anghel) / Foto: Christian Silva / Intact Images Parchetul cere instanţei emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru interlopul Bercea Mondial, sub acuzaţiile de evaziune şi spălare de bani, după ce aceasta a oferit bani cu dobândă, deşi societăţile sale nu derulau tranzacţii, astfel că nu poate justifica 1,3 milioane de euro.
Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au înaintat, la data de 12 august 2011, instanţei de judecată propunerea de arestare preventivă a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase.
Probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat faptul că inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub formă de avans (marfă şi împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), în condiţiile în care între societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale.
Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentând salarii, sume pe care le-a introdus în circuitul financiar al societăţilor sale.
Activitatea infracţională desfăşurată de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenienţei şi naturii acestora.
În baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăţi din Slatina dividende în sumă de 196.800 lei, iar din contul unei alte societăţi din Drăgăneşti Olt suma de 324.350 lei, în condiţiile în care societăţile au înregistrat pierderi lună de lună. Sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al societăţilor administrate de inculpat, având acelaşi scop şi anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de inf