Procurorii au identificat 12 persoane, o universitate şi o fundaţie care şi-au retras sume între unu şi zece miliarde de lei vechi de la FNI , pe 10 aprilie 2000, cu 45 de zile înainte de prăbuşirea fondului. Singurul care a scos, în aceeaşi zi, o sumă cu mult mai mare de 10 miliarde de lei vechi a fost Nicolae Popa.

Şmecherii care şi-au retras la timp banii de la FNI: Universitatea Hyperion

Şmecherii care şi-au retras la timp banii de la FNI: Ilie Carabulea

Fostul director Gelsor a fost arestat în Indonezia, la 2 decembrie 2009, în oraşul Jakarta. Nicolae Popa a fugit din România în iunie 2000, imediat după declanşarea anchetei privind căderea Fondului Naţional de Investiţii. Localizarea fugarului a fost posibilă după ce discuţiile telefonice pe care le avea cu prietenul său Sorin Ovidiu Vîntu au fost interceptate de ofiţerii SRI.

Popa a fost condamnat în lipsă, în România, în dosarele căderii FNI - 15 ani de închisoare şi a FNA- 12 ani de închisoare. Conform anchetatorilor, banii retraşi de Nicolae Popa ar fi ajuns în conturile lui Sorin Ovidiu Vântu.

Dosarul privind prăbuşirea FNI va fi redeschis de către Parchetul General la cererea fostului preşedinte al Gelsor, Nicolae Popa, extrădat în luna aprilie din Indonezia, unde fugise în urmă cu peste zece ani.

De asemenea, procurorii au decis şi redeschiderea dosarelor privind falimentarea Băncii Române de Scont, a Băncii Agricole şi a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, cauze în care Sorin Ovidiu Vîntu este suspect de spălare de bani.

Lista celor care au retras sume între 1 şi 10 miliarde de lei vechi, cu 45 de zile înainte de prăbuşirea FNI:

• Atomei C. Samuel Gică

• Alecu I. Mircea Costin

• Chealfă N. Gheorghe

• Călinescu Necula C. Anghel Ovidiu

• Sângiorzan A. Anton

• Batagoi M. Natalia

• Carabulea O. Ilie

• Manea G. Camelia Simona @