Procurorii craioveni au cerut ieri instanţei arestarea preventivă a lui Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase, prejudiciul adus statului ridicându-se la 1,3 mil. euro.
Conform probelor strânse la dosar, Bercea Mondial ar fi acordat marfă şi împrumuturi financiare, în avans, de peste 1 mil. euro unor societăţi care în realitate nu au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1,84 mil. lei, reprezentând salarii, sume pe care le-a introdus în circuitul financiar al societăţilor sale.
"Activitatea infracţională desfăşurată de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenienţei şi naturii acestora", notează Ministerul Public într-un comunicat.
Mai mult, după cum susţin procurorii, în baza unor documente fictive, Sandu Anghel ar fi ridicat din conturile unei societăţi din Slatina dividende de aproape 200.000 lei, iar din contul unei alte societăţi din Drăgăneşti Olt alte 324.350 lei, în condiţiile în care societăţile au înregistrat pierderi lună de lună. Sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al societăţilor administrate de inculpat, având acelaşi scop şi anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infracţiuni.
Prin intermediul societăţilor sale, Bercea Mondial a retras ori depus lunar sume de ordinul miliardelor (lei vechi) fără a avea corespondent în evidenţele contabile ale societăţilor pe care le administra şi fără a avea justificare.
Astfel, în procesul de spălare a banilor, Bercea Mondial ar fi folosit ca acoperire firmele administrate de el, astfel încât, sumele obţinute din comiterea infracţiunilor de evaz
