Ancheta procurorilor a relevat că Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, şi-a folosit societăţile pentru a spăla sume de sute de mii de euro. Potrivit unor date din anchetă, Bercea Mondial şi-a cumpărat un teren şi şi-a construit o vilă proprietate personală
Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, este acuzat de procurori de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase. Potrivit anchetatorilor, Bercea Mondial a împrumutat mari sume de bani, de ordinul zecilo de mii de euro, către diverse persoane la care a perceput o dobândă lunară de minim 10%, veniturile obţinute nefiind declarate organelor financiare, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.
Unul din „clienţii" săi, SC Pave Product SRL Slatina, reprezentată de Esam Kamel Ahmad Al Hamarsheh, a împrumutat în 2007 suma de 20.000 de lei de la Bercea Mondial. Procurorii îl acuză pe Bercea Mondial că l-a ameninţat pe Esam pentru a i se plăti suma împrumutată şi dobânda de 5.000 de lei.
Societăţile lui Bercea Mondial
În perioada 2000-2005, Bercea Mondial a înfiinţat pe raza localităţii Drăgăneşti Olt şi Slatina un număr de cinci societăţi comerciale, în cazul cărora a avut calitatea de asociat şi administrator.
- SC Bercea Mondial SRL Drăgăneşti (Olt), înfiinţată de Anghel Sandu la data de 14 martie 2000 şi cesionată la 25 martie 2004 lui Alexandru Pena
- SC Dinu SRL Drăgăneşti (Olt), înfiinţată la data de 7 septembrie 1994, de către numiţii Dan Dinu şi Zoica Dinu şi cesionată la 4 decembrie 2002 lui Anghel Sandu care a devenit asociat unic şi administrator.
- SC Super Trafic SRl Drăgăneşti (Olt), înfiinţată de Anghel Sandu la data de 19 august 2003. la data de 30 aprilie 2004, Anghel Sandu a cesionat societatea către Stefan Ion.
- SC Spălătorie SRL Slatina, înfiinţată la 9 martie 2004, având ca asociaţi pe A
