Trei femei au fost trimise în judecată după ce au minţit că fac parte din conducerile firmelor de turism „Carmen Silva 2000“ şi „THR Marea Neagră“. Păcăliţii au plătit milioane de euro pentru presupuse hoteluri pe care femeile le ofereau spre vânzare.
Cazul a fost instrumentat de Serviciul Anticorupţie Constanţa din cadrul DNA. Ioana Ungureanu este acuzată de înşelăciune şi uz de fals, Emilia Moldoveanu este acuzată de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Stela Bardaş va fi judecată pentru înşelăciune în formă continuată.
Înşelăciunile au fost comise în perioada 2007 – august 2008. Ioana Ungureanu a indus în eroare 25 persoane. Femeia a susţinut că le poate aranja să cumpere, la preţuri extrem de avantajoase, de active din patrimoniile SC „CARMEN SILVA 2000“ SA Eforie Sud şi SC „THR MAREA NEAGRĂ“ SA Eforie Nord. Clienţii s-au grăbit să plătească sute de mii de euro în avans, ca să nu piardă oportunităţile. În total cumpărătorii au fost păcăliţi cu 2.411.500 euro şi 10.000 dolari SUA.
Procurorii DNA au arătat că pentru a-i induce în eroare pe clienţi inculpata le dat procese-verbale de negociere directă pretins încheiate între SC „CARMEN SILVA 2000” SA Eforie Sud şi SC „THR MAREA NEAGRĂ” SA Eforie Nord şi cumpărători, precum şi chitanţe prin care se atesta încasarea sumelor de bani remise cu titlu de avans pentru achiziţionarea de active din patrimoniile celor două societăţi comerciale menţionate. Înscrisurile fuseseră întocmite în fals de coinculpata Emilia Moldoveanu.
Emilia Moldoveanu s-a recomandat drept consilier juridic al SC „CARMEN SILVA 2000” SA Eforie Sud. Femeia vorbea la telefon cu păcăliţii pe care îi asigura că demersurile sunt în fază avansată şi le-a furnizat încheieri de intabulare pentru clădiri aflate în patrimoniul celor două societăţi, acte care au
