Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:

- Ioana Ungureanu, recidivistă, în sarcina căreia s-au reţinut câte două infracţiuni de înşelăciune şi uz de fals, în formă continuată

- Emilia, Moldoveanu în sarcina căreia s-au reţinut câte două infracţiuni de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată

- Stela Bardaş, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune în formă continuată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2007 - august 2008, acţionând în conformitate cu un plan infracţional elaborat în mod detaliat, inculpata Ioana Ungureanu a indus în eroare un număr de 25 de persoane, cărora, în mod nemijlocit sau prin intermediari, le-a prezentat ca adevărată împrejurarea mincinoasă că are posibilitatea de a le facilita achiziţionarea, la preţuri extrem de avantajoase, de active din patrimoniile SC „Carmen Silva 2000" SA Eforie Sud şi SC „THR Marea Neagră" SA Eforie Nord. Drept urmare, inculpata a primit sume mari de bani cu titlu de avans pentru cumpărarea imobilelor respective, fapte prin care părţile vătămate au fost păgubite cu sume totalizând 2.411.500 euro şi 10.000 dolari SUA.

Pentru a crea impresia de legalitate asupra demersurilor sale, inculpata a înmânat persoanelor înşelate înscrisuri falsificate, respectiv procese-verbale de negociere directă pretins încheiate între SC „Carmen Silva 2000" SA Eforie Sud şi SC „THR Marea Neagră" SA Eforie Nord şi cumpărători, precum şi chitanţe prin care se atesta încasarea sumelor de bani remise cu titlu de avans pentru achiziţionarea de active din patrimoniile celor două societăţi comerciale menţionate. Înscrisurile fuseseră întocmite în fals