Gruparea condusă de Horia Gurău a încercat să obţină returnări ilegale de TVA de peste 2 milioane euro

Magistraţii Judecătoriei Bacău au de soluţionat dosarul în care administratorii Tehno Logystic Construct Comăneşti, Horia Gurău şi Paul Leca, împreună cu alţi trei reprezentanţi ai unor societăţi comerciale au încheiat în mod fictiv contracte comerciale de achiziţie a unor echipamente petroliere în scopul obţinerii ilegale de rambursare de TVA de peste 2 mil. euro.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie, în perioada aprilie-mai 2010, Horia Gurău a constituit un circuit economico-financiar în scopul obţinerii unor importante sume de bani de la bugetul de stat, prin încasarea în mod fraudulos a taxei pe valoarea adăugată.

În acest circuit, Horia Gurău a implicat cinci societăţi comerciale, respectiv SC Rul Fer Com SRL Hârlău, SC Pro Serv Trust SRL Bucureşti, SC Compressa Construct SRL Moineşti, SC Ecologic Oil International SRL Oneşti şi SC Tehno Logystic Construct SRL Comăneşti - reprezentate de coinculpaţii Neculai Munteanu, Corneliu Vasile Grădinaru, Gheorghe Tuluc şi Paul Leca, care au realizat mecanismul de fraudare iniţiat de Gurău.

"Acesta din urmă nu putea avea calitatea de administrator al SC Tehno Logystic Construct Comăneşti SRL, întrucât acest drept i-a fost interzis printr-o hotărâre judecătorească definitivă", explică procurorii anticorupţie în comunicat.

Concret, gruparea a întocmit în fals contracte comerciale între firmele implicate consemnând în mod fictiv că s-au cumpărat, respectiv vândut utilaje şi echipament petrolier, în condiţiile în care "mărfurile nu au existat în mod fizic la momentul respectiv şi niciuna dintre firmele implicate nu a achitat preţul mărfurilor". În plus, din dispoziţia lui Horia Gurău, au fost întocmite şi facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii false.

@