2000 de jocuri mecanice importate din Marea Britanie şi Ungaria, vândute “la negru”
Garda Financiară Arad a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Timiş şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) în privinţa evaziunii săvârşite de firma din Arad care importa jocuri mecanice din Marea Britanie şi Ungaria, fără a înregistra operaţiunile în evidenţele contabile ale societăţii.
"Am sesizat DNA Timiş, ONPSCB şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad în privinţa evaziunii săvârşite de firma din Arad care importa jocuri mecanice din Marea Britanie şi Ungaria, fără a înregistra operaţiunile în evidenţele contabile ale societăţii. Administratorul societăţii a venit, în prima zi când l-am chemat, dar când l-am întrebat unde se află sediul social a spus că nu ştie. Când a fost chemat să semneze actele, n-a mai venit. Există indicii că ar lucra pentru cineva din Baia Mare. Am trimis şi acolo sesizarea şi acum aşteptăm răspunsul. Din cercetările noastre a reieşit că, în perioada mai-august, firma a făcut tranzacţii de 10 mil. euro în numerar. Concret, firma respectivă a efectuat achiziţii intracomunitare constând din aproximativ 2.000 de aparate de jocuri de noroc din Marea Britanie, evaluate la 10 milioane de euro, precum şi uleiuri minerale grele, neaccizabile, precum şi alte produse din ţări ale Uniunii Europene, fără a înregistra aceste produse în contabilitatea firmei. Ulterior, aceste produse au fost vândute către terţi, "la negru", a declarat pentru Curierul Naţional şeful diviziei Gărzii Financiare Arad, Marius Băltăreţu.
Garda Financiară Arad a descoperit o evaziune de circa cinci milioane de euro la o firmă din municipiu, care are sediul social declarat expirat, fără să deţină sedii secundare.
În timpul verificărilor la sediul firmei, comisarii au găsit trei seturi de fa
