Rechizitoriul procurorilor DIICOT privind infracţiunile de care este acuzată gruparea „DGFP Alba – Pomonio“ surprinde modul de acţiune al angajaţilor de la firma privată în scopul fraudării bugetului de stat. Suma calculată de magistraţi este de aproximativ 800.000 de euro.

Potrivit documentului prin care inculpaţii au fost trimişi în judecată, în cadrul SC Pomponio SA, în perioada anilor 2008 – 2010, până la începerea anchetelor derulate de DIICOT în două dosare penale s-a constituit şi a funcţionat o grupare infracţională nestructurată având ca scop sustragerea societăţii de la plata impozitelor şi taxelor datorate statului. Această grupare era condusă de Luca Anversa, asociat majoritar şi administrator şi Cosmin Limbean, asociat şi adminsitrator, respectiv director general.

Sistem prestabilit şi împărţire precisă a sarcinilor

Era formată din mai mulţi angajaţi ai societăţii, care au acceptat să comită diverse acţiuni ilegale, frauduloase, dispuse de Anversa şi Limbean. Aceste persoane stabileau moduri infracţionale de fraudare a bugetului statului, procedee pe care le aplicau ulterior, în baza unui sistem prestabilit şi cu o împărţire precisă a sarcinilor. Sumele de bani provenite din evaziune erau remise învinuiţilor Anversa şi Limbean.

Procedau la întocmirea unor evidenţe contabile separate şi a unor documente justificative false sau reale, dar ne-înseriate, care ulterior erau distruse, fapte care erau săvârşite în scopul obţinerii de venituri ilegale, prin fraudarea bugetului statului. Aceste persoane erau remunerate suplimentar pentru acţiunile ilegale şi beneficiau de diverse facilităţi materiale şi nu numai, fiind promovate de liderii grupării în funcţii şi cu responsabilităţi care le permiteau să acomită activităţile necesare îndeplinirii scopului grupării şi să coorodoneze restul personalului. Unele persoane care n