Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au identificat în trafic, în urma unei acţiuni pe linia comercializării ilegale a produselor petroliere, două autocisterne ce transportau combustibil. Pentru marfă au fost prezentate documente de transport, care conţineau suspiciuni cu privire la furnizor - o societate comercială din Bucureşti şi beneficiarul produsului - o societate comercială din municipiul Buzău.

Din investigaţiile efectuate de poliţişti a rezultat că produsele petroliere transportate cu cele două autocisterne au fost livrate de la antrepozitul fiscal amplasat în incita unui depozit din municipiul Constanţa, antrepozit aparţinând unei societăţi comerciale cu sediul în localitate, Oil Prod SRL, administrată de un cetăţean, de 38 de ani, din Republica Moldova. În cauză, a fost luată măsura indisponibilizării a 50 tone de motorină, în valoare de circa 300.000 lei, lăsată în custodia depozitului din Constanţa, precum şi a sumei de 60.000 lei, găsită într-un autoturism aparţinând unui reprezentant al firmei ce deţine antrepozitul fiscal, sumă ce nu a putut fi justificată de acesta prin documente legale. Din primele verificări efectuate de poliţişti împreună cu reprezentanţi ai D.R.A.O.V. Constanţa, cu privire la actele contabile ale societăţii respective s-a stabilit că, în perioada ianuarie - iulie a.c., au fost evidenţiate operaţiuni fictive, urmare a relaţiilor comerciale derulate cu două societăţi comerciale din Constanţa, societăţi care nu funcţionează la sediul social declarat.

Cele două firme figurează în evidenţele contabile ale societăţii de antrepozit fiscal, atât ca furnizori de materii prime cât şi beneficiari de produse petroliere obţinute în procesul tehnologic din cadrul antrepozitului, care deţine o instalaţie de procesare a materiilor prime. Din livrările de produse finite supuse accizelor, în perioada mai - iulie a.c.,