Cercetări efectuate de poliţiştii constănţeni într-o cauză de evaziune fiscală

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au depistat o reţea de depozitare şi furnizare a produselor petroliere care efectua operaţiuni fictive producând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de circa 380.800 lei

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au identificat în trafic, în urma unei acţiuni pe linia comercializării ilegale a produselor petroliere, două autocisterne ce transportau combustibil.

Pentru marfă au fost prezentate documente de transport, care conţineau suspiciuni cu privire la furnizor - o societate comercială din Bucureşti şi beneficiarul produsului - o societate comercială din municipiul Buzău.

Din investigaţiile efectuate de poliţişti a rezultat că produsele petroliere transportate cu cele două autocisterne au fost livrate de la antrepozitul fiscal amplasat în incita unui depozit din municipiul Constanţa, antrepozit aparţinând unei societăţi comerciale cu sediul în localitate, administrată de un cetăţean, de 38 de ani, din Republica Moldova.

În cauză, a fost luată măsura indisponibilizarii a 50 tone de motorină, în valoare de circa 300.000 lei, lăsată în custodia depozitului din Constanţa, precum şi a sumei de 60.000 lei, găsită într-un autoturism aparţinând unui reprezentant al firmei ce deţine antrepozitul fiscal, sumă ce nu a putut fi justificată de acesta prin documente legale.

Din primele verificări efectuate de poliţişti împreună cu reprezentanţi ai D.R.A.O.V. Constanţa, cu privire la actele contabile ale societăţii respective s-a stabilit că, în perioada ianuarie – iulie a.c., au fost evidenţiate operaţiuni fictive, urmare a relaţiilor comerciale derulate cu două societăţi comerciale din Constanţa, societăţi care nu funcţionează la sediul social declarat.

Cele două firme figurează în evid