Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat şi efectuat în colaborare cu specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare şi a Direcţiei Silvice Constanţa în Portul Constanţa Sud Agigea, o acţiune pe linia combaterii contrabandei şi evaziunii fiscale prin achiziţie, depozitare şi comercializare ilegală a materialului lemnos. Pe parcursul acţiunii a fost verificată provenienţa materialului lemnos (buşteni), exportat în cursul lunii august a.c., prin Portul Constanta Sud Agigea. Astfel, s-a stabilit că o parte din mărfuri erau achiziţionate, comercializate şi exportate prin intermediul unor societăţi care nu funcţionează la sediul social şi nici la punctele de lucru menţionate în avizele de însoţire a mărfurilor.

Din primele verificări efectuate s-a stabilit că în documente apar două societăţi comerciale, Morgan Star Europe, din Oradea şi Golden Zavon, din Covasna care nu funcţionează la sediul social declarat şi alte două firme din Bacău, Rich Forest şi Prunus Forest Trading, ai căror reprezentanţi au declarat la autoritatea vamală cantităţi fictive de material lemnos exportat contrar datelor înscrise în documentele de achiziţie şi transport. În continuarea cercetărilor au fost descoperite două containere a căror greutate depăşea cantităţile înserate în declaraţiile vamale şi în documentele de transport şi achiziţie a materialul lemnos, aparţinând unui exportator din Germania. Verificând provenienţa buştenilor din cadrul celor două containere s-a stabilit că exportatorul a achiziţionat marfa de la o societate comercială din judeţul Neamţ, TYria Consulting & Timbertrading, reprezentată de un cetăţean german, Kurt Ortin, de 53 de ani, din localitatea Voitsberg, Austria, care a procedat la valorificarea buştenilor, fără respectarea prevederilor HG 996/2008 (pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, ci