Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus trimiterea în judecată a 5 cetăţeni turci pentru săvârşirea infracţiunii de grup infracţional, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Inculpaţii au păcălit mai multe malluri şi companii importante precum: Plazza România, Carrefour Băneasa sau Milenium Business Center.

Boyalikli Onder, în vârstă de 47 de ani, Bora Fatih, în vârstă de 34 de ani, Saginda Salih, în vârstă de 38 ani, Uner Merter, în vârstă de 39 de ani şi Yilmaz Fuat, în vârstă de 51 de ani, în calitate de directori generali şi reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale, au încheiat cu firme controlate de către alţi coinculpaţi, trimişi anterior în judecată de către procurorii D.I.I.C.O.T., contracte fictive de subantrepriză pentru diverse activităţi de construcţii şi de livrări materiale pentru obiective mari de construcţii, ca PLAZZA ROMÂNIA, CARREFOUR BĂNEASA, MILENIUM BUSINES CENTER, FLOREASCA TOWER, BCC TOWER şi CONNEX TOWER.

Facturi false

În realitate, aceste activităţi fie au fost realizate cu alte societăţi comerciale, fie au fost realizate cu forţe proprii de către firmele coordonate de către inculpaţi.

Turcii au semnat situaţiile de lucrări, au confirmat plăţile facturilor fiscale şi au semnat ordinele de plată pentru realizarea decontării facturilor fiscale, deşi aveau cunoştinţă de împrejurarea că, în realitate, materialele de construcţii nu au fost livrate iar lucrările de construcţii nu au fost realizate şi plata acestora nu era datorată.

Sumele de bani achitate erau apoi retrase în numerar, de către alţi membri ai grupării, prin utilizarea unor borderouri false, cu justificarea achiziţie fier vechi de la persoane fizice, şi predate inculpaţilor Boyalikli Onder, Bora Fatih, Saginda Salih, Uner Merter şi Yilmaz Fuat.

Prin înregistrarea acestor cheltuieli nereale, a fost diminuat impozi