Judecătorii susţin că Dan Ioan Popescu şi soţia sa au simulat, în 2001, vânzarea firmei Ital Agency SRL cu un milioan de dolari cu scopul de a justifica venituri ulterioare. Instanţa supremă a motivat de ce a decis confiscarea unui milion de euro din averea fostului ministru al Economiei Dan Ioan Popescu şi a soţiei sale, Elena Popescu.
Judecătorii au subliniat că suma de un milion de euro, care nu poate fi justificată de soţii Popescu, reprezintă cheltuieli făcute în baza unor venituri a căror obţinere s-a dovedit a fi ilicită. Judecătorii susţin că valoarea de 2,62 milioane de lei, pretins încasată în baza unui contract de cesiune de părţi sociale la SC Ital Agency SRL, „nu poate fi inclusă la capitolul venituri, nefiind dovedită ca fiind obţinută real, deci cu atât mai puţin licit".
Suspiciunea magistraţilor
La 9 februarie 2001, Elena şi Dan Ioan Popescu i-au cesionat Smarandei Boszormenyi părţile sociale din firmă, valoarea tranzacţiei fiind de 2,62 milioane de lei. După doar două luni, în martie 2001, Smaranda Boszormenyi a cesionat, la rândul său, părţile sociale, cu titlu gratuit, Mihaelei Sanda Rădulescu, principalul acţionar al Euroimb SRL, precum şi lui Ionel Pepenică, directorul general al Luxten Lighting Arad, sucursala Bucureşti. Actul juridic de cesiune a părţilor sociale, susţin magistraţii, a fost „fictiv şi fondat pe o cauză falsă".
De asemenea, instanţa a mai reţinut că într-un interval de cinci luni, Dan Ioan Popescu şi soţia sa ar fi făcut cheltuieli de 810.000 de lei pentru majorarea capitalului social al SC Ital Agency SRL, numărul părţilor sociale crescând de la 3.500 la 11.600, având valoarea nominală de 100 de lei.
„Cesiunea părţilor sociale s-a făcut către o persoană interpusă (...) este de neexplicat din punct de vedere economic, dar nu numai cum această persoană care, aparent a plătit ce
